海控B股(900945)公告正文

海航控股:第八届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-08-26

                                                                          临时公告

证券代码:600221、900945    股票简称:海航控股、海控 B 股   编号:临 2017-071



                           海南航空控股股份有限公司
                     第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 8 月 25 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事
会第六次会议以通讯表决方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名。符合《公
司法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:
    一、海南航空控股股份有限公司 2017 年半年度报告及半年报摘要
    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会
对公司2017年半年度报告及半年报摘要作出书面审核意见如下:
    ㈠ 半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定。
    ㈡ 半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露
的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    ㈢ 截至本审核意见出具之日,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于变更会计政策的报告
    财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日,
财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12
日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于
2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,要求按照修订后的准则进行调整。
    本次调整是根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》和《企业会计准则第 16 号—政府补助》进行的合理变更和调整,能更客观、
                                                                        临时公告

公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章
程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次会计政
策变更,于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体

内容详见同日披露的《海航控股:关于募集资金存放与实际使用情况的公告》(临

2017-068)。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

    四、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告

    为提高海航控股的资金使用效率,增加公司现金资产短期收益,在不影响公司正

常经营且风险可控的前提下,同意公司(含控股子公司)自监事会审议通过之日起一

年以内新增使用累计不超过 45 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。

具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(编号:临

2017-069)。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
    五、关于重新制定《监事会议事规则》的报告
    全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告


                                                    海南航空控股股份有限公司
                                                                         监事会
                                                         二〇一七年八月二十六日