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2020年06月02日 星期二

海控B股(900945)公告正文

海航控股:第八届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-06-24

                                                                       临时公告
     证券代码:600221、900945   股票简称:海航控股、海控 B 股   编号:临 2017-058




                        海南航空控股股份有限公司

                   第八届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     2017 年 6 月 23 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公
司”)第八届监事会第五次会议以通讯方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事 5
名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规
定。会议审议并通过如下议案:
     一、关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空)承诺履行期限的报

     表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     监事会意见:本次股东承诺延期事项符合相关法律法规及文件的要求,不存在损
害公司和全体股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规的规定,监事会同
意公司股东本次承诺履行期限延长事项。
     该事项尚需提交股东大会审议。
     二、关于公司股东海航集团有限公司延长部分(西部航空)承诺履行期限的报

     表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     监事会意见:本次股东承诺延期事项符合相关法律法规及文件的要求,不存在损
害公司和全体股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规的规定,监事会同
意公司股东本次承诺履行期限延长事项。
     该事项尚需提交股东大会审议。
     特此公告
                                                      海南航空控股股份有限公司
              临时公告

                监事会
二〇一七年六月二十四日