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2020年06月01日 星期一

海控B股(900945)公告正文

海南航空:第八届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-05-20

                                                  海南航空第八届监事会第四次会议决议公告

证券 代码:600221、900945    股票简称: 海南航空 、海控 B 股     编 号:临 2017-040



                       海南航空控股股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    2017 年 5 月 19 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公

司”)第八届监事会第四次会议以通讯方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事 5

名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告:

       一、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的报告

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议,并需中国证券监督管理委员会核准后方可实

施。

       二、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案

    (一)发行证券的种类

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)发行规模

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)可转债存续期限

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)票面金额和发行价格

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (五)票面利率

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六)还本付息的期限和方式

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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                                          海南航空第八届监事会第四次会议决议公告

(七)转股期限

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)转股价格

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)担保

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)转股价格的调整方式及计算公式

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)转股价格向下修正条款:

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)赎回条款

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)回售条款

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)转股股数确定方式

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)转股年度有关股利的归属

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)发行方式及发行对象

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)向原股东配售的安排

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)本次募集资金用途

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)债券持有人会议相关事项

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)募集资金存放账户

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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                                                  海南航空第八届监事会第四次会议决议公告

    (二十一)本次发行可转债方案的有效期限

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会逐项审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方

可实施。

    三、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的报告

    《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》内容刊登于本次监事会决议公告

当日的公司指定披露报纸及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司公开发行 A 股可转换公司债券预案尚需经公司股东大会审议批准,并经中国

证券监督管理委员会核准后方可实施。

    四、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

    《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》刊登于

本次监事会决议公告当日的公司指定披露报纸及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    五、关于公司前次募集资金使用情况的报告

    具体内容详见同日刊登于指定披露报纸及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于前次募集资金使用情况的公告》(临 2017-036)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    六、关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的报告

    公司监事会通过了《可转换公司债券之债券持有人会议规则》,具体内容刊登于

本次监事会决议公告当日的公司指定披露报纸及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    七、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相

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                                                  海南航空第八届监事会第四次会议决议公告

关主体承诺的报告

    具体内容请见同日刊登于指定披露报纸及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施

的公告》(临 2017-037)、《董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即

期回报采取填补措施的承诺的公告》(临 2017-038)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    八、关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的报告

    公司监事会通过了《关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的报告》,具

体内容刊登于本次监事会决议公告当日的公司指定披露报纸及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告



                                                       海南航空控股股份有限公司

                                                                                监事会

                                                             二○一七年五月二十日




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