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2020年05月30日 星期六

海控B股(900945)公告正文

海南航空:第八届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-03-29

                                                               海南航空监事会决议公告

   证券代码:600221、900945    股票简称:海南航空、海航 B 股   编号:临 2017-020



                              海南航空股份有限公司
                     第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 3 月 28 日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
二次会议以通讯表决方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名。符合《公司法》
和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:
    一、海南航空股份有限公司 2016 年监事会工作报告
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、海南航空股份有限公司 2016 年年报及年报摘要
    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会
对公司2016年年报及年报摘要作出书面审核意见如下:
    ㈠ 年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定。
    ㈡ 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的
信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    ㈢ 截至本审核意见出具之日,未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、海南航空股份有限公司2016年年度利润分配预案
    经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司 2016 年度
实现净利润 2,177,874 千元人民币,提取法定盈余公积 217,787 千元,计提及分配其
他权益工具持有者的利息 258,750 千元后,2016 年度当年可供分配利润为 1,701,337
                                                              海南航空监事会决议公告

千元。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司母公司累计可供分配的利润为 8,676,394 千元。
    2016 年度公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.514 元(含税),按
已发行股份 16,806,120,330 股计算,拟派发现金股利共计 863,834.585 千元。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、海南航空股份有限公司2016年度内部控制评价报告
    监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了仔细审阅,并将其与公司内控体系
进行仔细核对,认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、关于募集资金存放与实际使用情况的报告
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告




                                                    海南航空股份有限公司监事会

                                                        二〇一七年三月二十九日