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2020年05月28日 星期四

海控B股(900945)公告正文

海南航空:第八届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-11-26

                                                           海南航空监事会决议公告

证券代码:600221、900945    股票简称:海南航空 海航 B 股       编号:临 2016-085



                           海南航空股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 11 月 25 日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公
司”)第八届监事会第一次会议以通讯表决方式召开,应参会监事 5 名,实际参
会监事 5 名。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如
下报告:
    一、《关于选举公司监事会主席的报告》
    公司监事会同意选举黎静先生担任公司第八届监事会主席,任期与其监事任
期一致。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    附件:黎静先生简历

    二、《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》

    监事会认为,公司对闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的

使用效率,增加经济效益,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项

目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股

东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。同意公司对不超

过26亿元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,购买理财产品资金可以滚

动使用。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告
                                                       海南航空股份有限公司
                                                                             监事会
                                                   二○一六年十一月二十六日

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                                                   海南航空监事会决议公告

附件:

                           黎静先生简历

    黎静,男,1978 年 10 月出生,籍贯四川省攀枝花市,2007 年加盟海
航,历任海航集团国际事务发展部国际事务管理中心中心经理、海航集团
办公室后勤接待管理中心主任、海航集团人力资源部副总经理,现任海航
旅业集团有限公司监事长。




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