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2020年05月27日 星期三

海控B股(900945)公告正文

海南航空:第七届监事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2016-09-22

                                                            海南航空监事会决议公告

 证券代码:600221、900945   股票简称:海南航空、海航 B 股   编号:临 2016-055



                            海南航空股份有限公司
                   第七届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2016 年 9 月 21 日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)

第七届监事会第二十六次会议以通讯表决方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事

5 名。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:

    一、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》

    监事会认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全

的前提下,用公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品,有利于提高公司自有资

金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符

合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、《关于以非公开发行 A 股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的报告》
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《海南航

空股份有限公司募集资金管理制度》,公司监事会作出书面审核意见如下:

    公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《海南航空股份有

限公司募集资金管理制度》等相关法规,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东

的利益。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募

集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司使用募集资金6,862,175,203.19元置换预先投入募集资金投资项目的同等

金额的自筹资金。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                海南航空监事会决议公告

特此公告




            海南航空股份有限公司

                              监事会

           二〇一六年九月二十二日