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2020年06月01日 星期一

海控B股(900945)公告正文

海南航空:第七届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2015-10-30

                                                             海南航空监事会决议公告

 证券代码:600221、900945    股票简称:海南航空、海航 B 股   编号:临 2015-082



                            海南航空股份有限公司
                 第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2015 年 10 月 29 日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会

第二十一次会议以通讯表决方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名。符合《公

司法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:
    一、海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会

对公司 2015 年第三季度报告作出如下审核意见:

    1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、截至本审核意见出具之日,未发现参与公司 2015 年第三季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告

    监事会认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全

的前提下,用公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品,有利于提高公司自有资

金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符

合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
              海南航空监事会决议公告

特此公告




           海南航空股份有限公司

                            监事会

           二〇一五年十月三十日