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2020年06月02日 星期二

海控B股(900945)公告正文

海南航空:第七届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2015-06-20

                                                               海南航空监事会决议公告

 证券代码:600221、900945     股票简称:海南航空   海航 B 股    编号:临 2015-044



                             海南航空股份有限公司
                     第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2015 年 6 月 19 日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或者“公司”)

第七届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事 5

名。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:

       一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的报告

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议,并需中国证券监督管理委员会核准后方可实

施。

       二、关于公司非公开发行 A 股股票方案的报告

    1、本次非公开发行的股票种类和面值

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、本次非公开的发行方式

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、发行数量、发行规模

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、发行对象和认购方式

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、限售期

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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                                                             海南航空监事会决议公告

    7、上市地点

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    8、本次非公开发行前滚存利润分配安排

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    9、募集资金投向

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    10、本次非公开发行股票决议的有效期限

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会逐项审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方

可实施。

       三、关于公司前次募集资金使用情况说明的报告

    具体内容详见《关于前次募集资金使用情况说明的公告》(临 2015-026)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

       四、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》的

报告

    同意公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

       五、关于本次非公开发行涉及关联交易的报告

    本次非公开发行股票构成关联交易。具体内容详见《关于本次非公开发行股票涉及

关联交易的公告》(临 2015-027)。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

       六、关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的报告

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本报告尚需经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可


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                                                         海南航空监事会决议公告

实施。

    七、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的报告

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    八、关于公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让协议》的报告
    同意公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让协议》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    九、关于公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议》的报告
    同意公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议》。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    十、关于修订《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》的报告

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    十一、关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的报告

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告




                                                       海南航空股份有限公司

                                                                        监事会

                                                   二〇一五年六月二十三日




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