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2020年05月30日 星期六

海控B股(900945)公告正文

海南航空:2014年年度股东大会决议公告

公告日期:2015-04-16

    证券代码:600221 900945     证券简称:海南航空 海航 B 股   公告编号:2015-032
                 海南航空股份有限公司 2014 年年度股东大会
                             股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示:
           本次会议是否有否决议案:无
    一、    会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2015 年 04 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点:海口市国兴大道 7 号海航大厦
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
                                                             2591、出席会议的股东和代理人人数
                                                             254其中:A 股股东人数
      境内上市外资股股东人数(B 股)                         5
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                4672941339
    其中:A 股股东持有股份总数                                   4671485056
      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   14562833、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 38.36数的比例(%)
    其中:A 股股东持股占股份总数的比例                           38.35
        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例                   0.01
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长辛笛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
      1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,谢皓明、顾刚因紧急公务,未能出席本次股东大会;
      2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,童甫、许静因紧急公务,未能出席本次股东大会;
      3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
      公司副总裁兼董事会秘书出席本次股东大会;财务总监杜亮列席本次股东大会。
      二、议案审议情况
      (一)非累积投票议案
    1、     2014 年年报及年报摘要
        审议结果:通过
        表决情况:
    股东类型                   同意                  反对                  弃权
                      票数          比例    票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表    4669184854         99.95   602           0.00   2299600        0.05决权优先股)
      B股            1093083        75.06    0            0.00   363200         24.94
    普通股合计:    4670277937         99.94   602           0.00   2662800        0.06
    2、    2014 年董事会工作报告
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表   4669183354         99.95   1602          0.00   2300100        0.05决权优先股)
      B股           1093083        75.06    0            0.00   363200         24.94
    普通股合计:     4670276437         99.94   1602          0.00   2663300        0.06
    3、    2014 年监事会工作报告
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例    票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表   4669183354         99.95   1602          0.00   2300100        0.05决权优先股)
      B股           1093083        75.06    0            0.00   363200         24.94
    普通股合计:     4670276437         99.94   1602          0.00   2663300        0.06
    4、    2014 年财务报告和 2015 年财务工作计划
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型                  同意                  反对                  弃权
                     票数          比例      票数           比例     票数          比例
    A 股(含恢复表 4668954154           99.95    230802          0.00    2300100        0.05决权优先股)
      B股             0            0.00     1093083         75.06   363200         24.94
    普通股合计:     4668954154         99.91    1323885         0.03    2663300        0.06
    5、    2014 年年度利润分配方案
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型                  同意                     反对                   弃权
                     票数           比例      票数          比例     票数          比例
    A 股(含恢复表 4644261070           99.42    24928486        0.53    2295500        0.05决权优先股)
      B股        1456283           100.00      0            0.00       0           0.00
    普通股合计:     4645717353         99.42    24928486        0.53    2295500        0.05
    6、    关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型                  同意                     反对                   弃权
                     票数           比例      票数          比例     票数          比例
    A 股(含恢复表   4668673954         99.94      8102          0.00    2803000        0.06决权优先股)
      B股           1456283        100.00      0            0.00       0           0.00
    普通股合计:     4670130237         99.94      8102          0.00    2803000        0.06
    7、    关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型                  同意                    反对                  弃权
                     票数           比例    票数           比例    票数          比例
    A 股(含恢复表 4668631254           99.94    50602          0.00   2803200        0.06决权优先股)
      B股           1093083        75.06      0            0.00   363200         24.94
    普通股合计:     4669724337         99.93    50602          0.00   3166400        0.07
    8、    关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型                  同意                    反对                  弃权
                     票数           比例    票数           比例    票数          比例
    A 股(含恢复表    45415580          94.19    602            0.00   2803200        5.81决权优先股)
      B股           1456283        100.00    0             0.00      0           0.00
    普通股合计:     46871863          94.36    602            0.00   2803200        5.64
    9、    关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2015 年互保额度的报告
       审议结果:通过
       表决情况:
    股东类型                  同意                    反对                  弃权
                     票数           比例    票数           比例    票数          比例
    A 股(含恢复表 4668574747            99.94    106509         0.00   2803800        0.06决权优先股)
       B股           1456283        100.00     0            0.00      0           0.00
    普通股合计:     4670031030          99.94    106509         0.00   2803800        0.06
    10、    关于提请股东大会批准公司与关联方 2015 年互保额度的报告
        审议结果:通过
        表决情况:
    股东类型                   同意                    反对                  弃权
                      票数          比例      票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表    640548667          99.55    105509         0.02   2803300        0.44决权优先股)
       B股        1456283           100.00     0            0.00      0           0.00
    普通股合计:      642004950          99.55    105509         0.02   2803300        0.43
    11、    关于 2015 年飞机引进计划的报告
        审议结果:通过
        表决情况:
    股东类型                   同意                    反对                  弃权
                      票数           比例     票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表    4669189154          99.95    602           0.00   2295300        0.05决权优先股)
       B股           1456283        100.00     0            0.00      0           0.00
    普通股合计:     4670645437          99.95    602           0.00   2295300        0.05
    12、    海南航空股份有限公司 2014 年独立董事述职报告
        审议结果:通过
        表决情况:
    股东类型                   同意                   反对                  弃权
                      票数          比例     票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表   4668683254          99.94    1602          0.00   2800200        0.06决权优先股)
       B股           1093083        75.06     0            0.00   363200         24.94
    普通股合计:     4669776337          99.93    1602          0.00   3163400        0.07
    13、    关于聘任公司内控审计师的报告
        审议结果:通过
        表决情况:
    股东类型                   同意                   反对                  弃权
                      票数          比例     票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表   4669183354          99.95    1602          0.00   2300100        0.05
       B股           1456283        100.00    0            0.00      0           0.00
    普通股合计:     4670639637          99.95    1602          0.00   2300100        0.05
    14、    关于签署飞机购买协议的报告
        审议结果:通过
        表决情况:
    股东类型                   同意                   反对                  弃权
                      票数           比例    票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表   4669188754          99.95    602           0.00   2295700        0.05决权优先股)
       B股           1456283        100.00     0            0.00      0           0.00
    普通股合计:    4670645037           99.95    602           0.00   2295700        0.05
    15、    关于放弃渤海信托优先增资权的报告
        审议结果:通过
        表决情况:
    股东类型                   同意                    反对                  弃权
                      票数          比例      票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表   640582474           99.55    564402         0.09   2310600        0.36决权优先股)
       B股       1456283            100.00     0            0.00      0           0.00
    普通股合计:     642038757           99.55    564402         0.09   2310600        0.36
    16、    关于海航航空集团有限公司增资长安航空有限责任公司的报告
        审议结果:通过
        表决情况:
    股东类型                   同意                    反对                  弃权
                      票数          比例      票数          比例    票数          比例
    A 股(含恢复表   641056667           99.63    105509         0.02   2295300        0.36决权优先股)
       B股       1456283            100.00     0            0.00      0           0.00
    普通股合计:     642512950           99.63    105509         0.02   2295300        0.36
    (二)现金分红分段表决情况
                             同意               反对                 弃权股东分段情况
                    票数       比例       票数       比例        票数        比例
              34327894         100.00     0          0.00        0           0.00持股 5%以上普 86通股股东
               11904761        100.00     0          0.00        0           0.00持股 1%-5%普通 88股股东
                    22451679   45.20      24928486   50.18       2295500     4.62持股 1%以下普通股股东
                    1554896    96.12      30102      1.86        32600       2.02其中:市值 50 万以下普通股股东
                    20896783 43.48        24898384 51.81         2262900     4.71市值 50 万以上普通股股东
         (三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
    议案         议案名称          同意                     反对                 弃权序号
                           票数         比例      票数         比例      票数       比例
    1      2014 年年报 1237488451      99.79     602          0.00     2662800     0.21
            及年报摘要
    2      2014 年董事 1237486951      99.79     1602         0.00     2663300     0.21
            会工作报告
    3      2014 年监事 1237486951      99.79     1602         0.00     2663300     0.21
            会工作报告
    4   2014 年财务 1236164668   99.68   1323885    0.11   2663300   0.21
    报告和 2015
    年财务工作
       计划
    5   2014 年年度 1212927867   97.80   24928486   2.01   2295500   0.19
    利润分配方
        案
    6   关于董事、 1237340751    99.77     8102     0.00   2803000   0.23
    监事、高级
    管理人员薪
    酬分配方案
      的报告
    7   关于续聘会 1236934851    99.74    50602     0.00   3166400   0.26
    计师事务所
    及支付报酬
      的报告
    8   关于与关联    46871863   94.36     602      0.00   2803200   5.64
    方签订日常
    生产性关联
    交易协议的
       报告
    9   关于提请股 1237241544    99.77    106509    0.01   2803800   0.23
    东大会批准
    公司与控股
    子公司 2015
    年互保额度
       的报告
    10   关于提请股    642004950    99.55   105509   0.02   2803300   0.43
    东大会批准
    公司与关联
    方 2015 年
    互保额度的
        报告
    11   关于 2015     1237855951   99.81    602     0.00   2295300   0.19
    年飞机引进
    计划的报告
    12   海南航空股 1236986851      99.74    1602    0.00   3163400   0.26
    份有限公司
    2014 年独立
    董事述职报
         告
    13   关于聘任公 1237850151      99.81    1602    0.00   2300100   0.19
    司内控审计
      师的报告
    14   关于签署飞 1237855551      99.81    602     0.00   2295700   0.19
    机购买协议
            的报告
    15      关于放弃渤   642038757   99.55   564402    0.09   2310600   0.36
         海信托优先
         增资权的报
              告
    16      关于海航航   642512950   99.63   105509    0.02   2295300   0.36
         空集团有限
         公司增资长
         安航空有限
         责任公司的
             报告
      三、律师见证情况
      1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
      律师:施念清、王立
      2、律师鉴证结论意见:
      本次股东大会经国浩律师(上海)事务所施念清、王立律师出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
      四、备查文件目录
      1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
      2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。
                          海南航空股份有限公司
                             2015 年 04 月 16 日