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2019年11月14日 星期四

大名城B(900940)公告正文

大名城:第七届董事局第十次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

证券代码:600094、900940   证券简称:大名城、大名城 B   编号:2018-014


                   上海大名城企业股份有限公司
                第七届董事局第十次会议决议公告


    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第十次会议于 2018
年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议召开十日前已向全体董事发出书
面通知,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会
议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,董事
局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议通过如下决议:

     一、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2017 年
度总经理工作报告》。

     二、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2017 年
度董事局工作报告》。该项议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议

     三、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2017 年
度财务决算暨 2018 年度财务预算》。该项议案须提请公司 2017 年年
度股东大会审议。

     四、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于公司 2017
年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。该项议案独立董事发表
了独立意见。该项议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。(详见
临时公告 2018-016《利润分配预案的公告》)

     根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
审计报告,2017 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润
1,411,975,364.11 元,年末累计未分配利润 3,234,857,525.94 元。
2017 年母公司实现净利润 28,131,911.49 元,截至 2017 年年末母公
司累计未分配利润为 515,409,358.16 元。本次利润分配预案为:提
取 法 定 公 积 金 后 , 以 截 止 2017 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本
2,475,325,057 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元
(含税),派发现金红利总额为 148,519,503.42 元。本年度公司不实
施资本公积金转增股本。

    五、听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》。(详见《公司独
立董事 2017 年度述职报告》)

    六、听取《审计委员会 2017 年度履职情况报告》。(详见《公司
审计委员会 2017 年度履职情况报告》)

    七、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2017 年
年度报告及摘要》。该项议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。
(详见《公司 2017 年年度报告及摘要》)

    八、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于公司董事
会审计委员会对天职会计师事务所 2017 年度审计工作总结的议案》。

    九、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于聘请 2018
年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。该项议案须提请公
司 2017 年年度股东大会审议。

    根据审计委员会的建议,本次会议决议通过继续聘请天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构、内
控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量,结
合目前市场价格水平,经与审计机构协商,拟定 2018 年度财务审计
费用人民币 150 万元,内控审计费用人民币 30 万元,报股东大会审
议批准后执行。

    十、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。该项议案独立董事发表了独立意
见。(详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

    十一、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2017
年度内部控制审计报告》。该项议案独立董事发表了独立意见。(详见
《公司 2017 年度内部控制审计报告》)

    十二、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2017
年度内部控制评价报告》。该项议案独立董事发表了独立意见。(详见
《公司 2017 年度内部控制评价报告》)

    十三、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《公司 2017
年度社会责任报告》。(详见《公司 2017 年度社会责任报告》)

    十四、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《修订<公司
董监事报酬、津贴方案>的议案》。该项议案独立董事发表了独立意见。
该项议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

    根据公司经营发展需要,经薪酬委员会参与制定并审核,《公司
董监事报酬、津贴方案》修订后如下:非独立董事董事报酬 60 万元/
年;独立董事董事津贴 12 万元/年。监事会主席津贴 15 万元/年;监
事津贴 8 万元/年。以上报酬及津贴均为含税金额,由公司代扣代缴
个人所得税后逐月发放。在公司担任职务的董事不领取非独立董事报
酬。

    十五、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《修订<公司
高级管理人员薪酬方案>(含<高管人员薪资表>)的议案》。该项议案
独立董事发表了独立意见。

    十六、以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于公司控
股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务
资金支持的关联交易议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽
女士、俞凯先生回避表决。该项议案独立董事发表了独立意见。该项
议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。详见临时公告 2018-017
《关于公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向
公司提供财务资金支持的关联交易公告》)

    十七、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于提请股
东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构
性存款类理财产品的议案》。该项议案独立董事发表了独立意见。该
项议案须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

    提请股东大会批准公司或控股子公司经营班子在保证正常经营、
资金安全和较高流动性的前提下,利用阶段性闲置的自有资金决定并
购买由金融机构发售的低风险、短期的理财产品,单笔金额不超过
10 亿元人民币,累计购买金额在授权期限内不受限,有效期自公司
股东大会批准该议案之日起 12 月。公司将对相关理财产品购买情况
进行进展公告。

    十八、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于提请股
东大会批准名城金控集团 2018 年度证券投资额度的议案》。该项议案
须提请公司 2017 年年度股东大会审议。

    为支持名城金控集团业务健康发展,简化公司内部审批流程,有
效控制风险,根据名城金控集团 2018 年度各业务板块投资计划,董
事会提请股东大会批准名城金控集团 2018 年度证券投资额度具体如
下:证券投资业务不超过 20 亿元(含 20 亿元)(该规模指年度新增
存量),包括股票投资、债券投资、货币市场基金、债券型基金、低
风险类其他基金、通过设立资管计划参与证券市场投资等。投资资金
来源:主要为公司自有或自筹资金。具体授权:授权名城金控集团董
事长在名城金控集团投决会做出投资决策后签署相关文件,有效期自
2017 年年度股东大会批准该议案之日起 12 个月。

    十九、经公司总经理提名,提名委员会审核,以同意 9 票,反对
0 票,弃权 0 票审议通过聘任冷文斌先生为公司常务副总经理。该项
议案独立董事发表了独立意见。

    特此公告。

                            上海大名城企业股份有限公司董事局

                                      2018 年 3 月 6 日



冷文斌先生简历:

    冷文斌:男,1968 年出生,东北林业大学,大学本科学历,经

济师,中级会计师。现任本公司第七届董事局董事,控股子公司名城

地产(福建)有限公司董事兼总经理、福建顺隆实业有限公司法定代表

人、福州顺泰地产有限公司法定代表人董事长、兰州顺泰房地产开发

有限公司法定代表人、南昌名城房地产开发有限公司法定代表人。曾

任本公司第五届、第六届董事会董事,福州东福实业发展有限公司副
总经理,福建东建地产有限公司财务经理,俄罗斯华富集团公司总会

计师,江西云山企业集团财务经理。

    冷文斌先生未持有公司股份,任职资格符合上市公司高管任职相

关规定,无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

之情形。