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2020年05月26日 星期二

大名城B(900940)公告正文

大名城:第七届董事局第八次会议决议公告

公告日期:2017-11-08

证券代码:600094、900940   证券简称:大名城、大名城 B   编号:2017-106


                   上海大名城企业股份有限公司
                第七届董事局第八次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事局第七次会议于 2017 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开, 名董
事全部参与了此次董事会议案的审议和表决,会议的召集符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议
审议并通过以下议案:

     一、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于子公司
中程租赁有限公司设立融资租赁资产支持专项计划的议案》。本项议
案尚须提交公司临时股东大会审议。详见公司临时公告 2017-105《 关
于子公司设立融资租赁资产支持专项计划的公告》)

     二、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于融资租
赁资产支持专项计划的授权事宜的议案》。本项议案尚须提交公司临
时股东大会审议。(详见公司临时公告 2017-105《关于子公司设立融
资租赁资产支持专项计划的公告》)

   三、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于提请召
开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。(详见公司临时公告
2017-107《召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》)

     特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
         2017 年 11 月 8 日