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2020年06月01日 星期一

大名城B(900940)公告正文

大名城:第六届董事会第六十六次会议决议公告

公告日期:2017-06-26

证券代码:600094、900940   证券简称:大名城、大名城 B   公告编号:2017-043




                   上海大名城企业股份有限公司
             第六届董事会第六十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
第六届董事会第六十六次会议于 2017 年 6 月 23 日在公司召开。会议
召开十日前已向各位董事发出书面通知,会议的召集符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席董事
8 名,实际出席董事 8 名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经
认真审议通过如下决议:

     一、审议通过《关于董事会换届选举董事候选人(含独立董事候

选人)的议案》。独立董事就本项议案发表了独立董事意见。该项议

案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会以累积投票方式表决。

     公司第六届董事会即将任期届满,根据《公司法》、中国证监会

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所

《上市公司独立董事备案及培训工作指引》,以及《公司章程》、《董

事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定,公司董事会将进行

换届选举,公司第七届董事会由九名董事组成,任期三年,其中独立

董事不少于三人。经公司第六届董事会提名及被提名人本人同意,经
公司第六届董事会提名委员会审查通过,提名俞培俤、俞锦、俞丽、

俞凯、冷文斌、郑国强等六人为公司第七届董事会非独立董事候选人,

提名马洪、卢世华、陈玲等三人为公司第七届董事会独立董事候选人。

本次所提名非独立董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职

务的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

       根据《公司章程》有关规定,公司第六届全体董事在换届选举完

成前仍将履行董事职务,直至公司第七届全体董事由公司 2017 年第

二次临时股东大会选举产生。

       独立董事候选人的任职资格同时向交易所办理了独立董事任职

资格备案及审核。

       逐项表决结果如下:

          候选人            同意       反对        弃权

非独立董事         俞培俤    8          0           0
候选人
                    俞锦     8          0           0

                    俞丽     8          0           0

                    俞凯     8          0           0

                   冷文斌    8          0           0

                   郑国强    8          0           0

独立董事候          马洪     8          0           0
选人
                   卢世华    8          0           0

                    陈玲     8          0           0
    二、审议通过《修订<上海大名城企业股份有限公司章程>部分条

款的议案》。该项议案需提请公司 2017 年第二次临时股东大会以特别

决议方式表决。(详见公司临时公告 2017-045《关于修订公司章程部

分条款的公告》)

    以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过修订《公司章程》第

十三条。第十三条原为:经依法登记,公司的经营范围:房地产综合

开发,建造、销售商品房,物业管理,物业租赁,公共基础设施开发

与建设,建筑装饰安装工程,生产、加工、销售生物制品、农药及中

间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包装材料、现代通讯信

息新材料及相关器件;上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务;

经营进出口业务(涉及配额、许可证或国家专项管理的,应凭证经营

或按国家有关规定另行报批)。

    拟修订为第十三条:经依法登记,公司的经营范围:房地产综合

开发,建造、销售商品房;物业管理,物业租赁;公共基础设施开发

与建设;建筑装饰安装工程;从事新能源科技领域的技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让,新能源汽车的销售;生产、加工、销售

生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包

装材料、现代通讯信息新材料及相关器件,以及上述产品的研究开发、

技术咨询和售后服务;经营进出口业务(涉及配额、许可证或国家专

项管理的,应凭证经营或按国家有关规定另行报批)。

    以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过拟增加《公司章程》

第二百零一条。第二百零一条:除非法律、法规有禁止性规定,本公
司董事会又可以被称为董事局,董事长又可以被称为董事局主席,副

董事长又可以被称为董事局副主席。股东大会议事规则、董事会议事

规则、监事会议事规则及独立董事等制度中涉及相关称谓同上。

    三、以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《修订<上海大

名城企业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该项议案需提请公

司 2017 年第二次临时股东大会表决。

    四、以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《修订<上海大

名城企业股份有限公司独立董事制度>的议案》。该项议案需提请公司

2017 年第二次临时股东大会表决。

    五、以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关于公司 2015

年员工持股计划存续期展期的议案》。

    本次员工持股计划存续期为 24 个月,自股东大会审议通过本员

工持股计划,员工持股计划成立之日起算,即 2015 年 8 月 7 日起至

2017 年 8 月 7 日届满。根据员工持股计划规定,员工持股计划的存

续期届满前 2 个月,经持有人会议通过并提交董事会决议后,存续期

可展期。截至本公告日,本次员工持股计划持有公司股票 28,631,738

股,占公司现有总股本比例为 1.16%,持股数量未发生变动。

    基于公司良好的发展前景,以及本次员工持股计划持有人对公司

加之的一致认可,员工持股计划召开持有人会议,一致表决通过,并

提交本次董事会审议通过《关于公司 2015 年员工持股计划存续期展

期的议案》。本次员工持股计划存续期展期后为无固定期限,展期后

员工持股计划持有公司股票仍为 28,631,738 股,认购“宏信证券大
名城 1 号集合资产管理计划”总份额仍为 172,610,000 份,其中员工

持有份额 77,570,000 份,公司实际控制人俞培俤先生持有份额

95,040,000 份,且展期后俞培俤先生继续不享有本次员工持股计划

的投资收益。同时,展期前本次员工持股计划中优先资金已经全部赎

回退出。

   六、以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《提请召开公司

2017 年第二次临时股东大会的议案》。(详见公司临时公告 2017-046

号《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》)

   特此公告。

                            上海大名城企业股份有限公司董事会

                                             2017 年 6 月 26 日



第七届董事会非独立董事候选人简历:

    俞培俤:男,1959 年出生。现任本公司董事长,兼任世界华人华

侨(亚洲)青年总商会会长、香港福建社团联会荣誉会长、中国全国

工商联房地产商会副会长、福建省政协委员、福州市侨联副主席、福

州市企业家联会常务副会长、福州市慈善总会荣誉会长、香港乐群慈

善基金会首届理事会主席、香港福州社团联会创会会长、首届主席等

社会职务。俞培俤先生为公司实际控制人,间接及直接持有公司 A 股

股份 21,454 万股。俞培俤先生任职资格符合上市公司董事任职相关

规定,无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之

情形。
    俞锦:男,1983 年出生,上海交通大学管理学院 EMBA。现任本

公司第六届董事会副董事长、总经理,控股子公司名城地产(福建)

有限公司法定代表人董事长、名城地产(永泰)有限公司法定代表人

董事长、名城(永泰)城市建设发展有限公司法定代表人、长乐名城

房地产开发有限公司法定代表人。曾任本公司第五届董事会董事、副

总经理、控股子公司名城地产(福建)有限公司副总经理。俞锦先生

为公司实际控制人关联人,未直接持有公司股份。俞锦先生任职资格

符合上市公司董事任职相关规定,无受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒之情形。

    俞丽:女,1985 年出生,毕业于香港科技大学,大学本科学历。

现任控股股东福州东福实业发展有限公司董事长,本公司第六届董事

会董事,控股子公司名城地产(福建)有限公司董事、名城地产(福

清)有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、东福名城(常州)

置业发展有限公司董事。曾任本公司第五届董事会董事,名城地产(福

建)有限公司董事长助理,毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师,

KPMG Hong Kong 审计师。俞丽女士为公司实际控制人关联人,间接

持有公司 A 股股份 20,015 万股,持有公司 B 股股份 4,769 万股。俞

丽女士任职资格符合上市公司董事任职相关规定,无受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

    俞凯:男,1986 年出生,毕业于皇家霍洛威大学(Royal Holloway

University of London)。现任控股股东福州东福实业发展有限公司

董事,控股子公司名城地产(福建)有限公司董事、名城地产(兰州)
有限公司董事长、名城地产(福清)有限公司董事、名城(福清)城

市建设发展有限公司法定代表人、福清顺泰置业有限公司董事,兼任

福建省侨商投资企业协会副会长、福建省海外联谊会香港青年会常务

董事、世界福建青年联会副会长、香港各界青少年活动委员会名誉主

席、甘肃省福清商会名誉会长等社会职务。俞凯先生为公司实际控制

人关联人,直接持有公司 A 股股份 5,000 万股。俞凯先生任职资格符

合上市公司董事任职相关规定,无受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒之情形。

    冷文斌:男,1968 年出生,东北林业大学,大学本科学历,经

济师,中级会计师。现任本公司第六届董事会董事,控股子公司名城

地产(福建)有限公司董事兼总经理、福建顺隆实业有限公司法定代表

人、福州顺泰地产有限公司法定代表人董事长、兰州顺泰房地产开发

有限公司法定代表人、南昌名城房地产开发有限公司法定代表人。曾

任本公司第五届董事会董事,福州东福实业发展有限公司副总经理,

福建东建地产有限公司财务经理,俄罗斯华富集团公司总会计师,江

西云山企业集团财务经理。冷文斌先生未持有公司股份。冷文斌先生

任职资格符合上市公司董事任职相关规定,无受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

    郑国强:男,1979 年出生,中共党员,大学本科学历,注册会

计师。现任本公司副总经理兼财务总监,控股子公司上海印派森园林

景观股份有限公司董事、中程租赁有限公司董事、东福名城(常州)

置业发展有限公司董事、兰州新顺房地产开发有限公司董事。曾任天
职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理、

财务审计技术支持部成员和管理咨询与税收筹划部门成员,上海华源

股份有限公司财务总监。郑国强先生未持有公司股份。郑国强先生任

职资格符合上市公司董事任职相关规定,无受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

第七届董事会独立董事候选人简历:

    马洪:男,1962 年出生,毕业于对外经济贸易大学法学院,法

学博士,九三学社社员。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师,

上海财经大学浙江学院院长,东海证券股份有限公司独立董事,本公

司第六届董事会独立董事。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授、

教授、博士生导师,经济法系副系主任、法学系副系主任、法学院副

院长,上海财经大学出版社董事长兼总经理,本公司第五届董事会独

立董事。马洪先生任职资格符合上市公司独立董事任职相关规定,无

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

    卢世华:男,1951 年出生,中共党员,大学本科学历,非执业

注册会计师。现任紫金矿业集团股份有限公司独立董事。曾任福建省

财政厅副处长、处长、副巡视员,本公司第五届董事会独立董事。卢

世华先生任职资格符合上市公司独立董事任职相关规定,无受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。

    陈玲:女,1963 年出生,福州大学经济与管理学院财政金融系

教授、博士。现任福建省经济学会副秘书长、福建省证券经济研究会

副秘书长、中华外国经济学说研究会理事、福建省税务学会常务理事
及学术委员会委员;冠城大通股份有限公司、茶花现代家居用品股份

有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。曾任浙江爱仕

达电器股份有限公司、神州学人集团股份有限公司、阳光城集团股份

有限公司独立董事。陈玲女士任职资格符合上市公司独立董事任职相

关规定,无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

之情形。