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2019年10月22日 星期二

宝信B(900926)公告正文

宝信软件:第八届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-02-08

                                                         上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码:A600845 B900926      股票简称:宝信软件 宝信 B   编号:临 2018-002
  转债代码:110039               转债简称:宝信转债


                        上海宝信软件股份有限公司
                  第八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2018 年

1 月 31 日以电子邮件的方式发出,于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召

开,应到董事 9 人,实到 9 人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会

议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

     一、修改《公司章程》部分条款的议案

     具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

     表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

     二、调整宝信转债转股价格的议案

     具体内容详见《可转债转股价格调整公告》。

     表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

     特此公告。

                                                       上海宝信软件股份有限公司

                                                             董    事     会

                                                             2018 年 2 月 8 日




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