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2020年01月27日 星期一

绿庭B股(900919)公告正文

绿庭投资:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-08

证券代码:600695 900919     证券简称:绿庭投资 绿庭 B 股   公告编号:2018-024



             上海绿庭投资控股集团股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2018 年 3 月 7 日
(二)      股东大会召开的地点:上海松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼雁
    荡厅
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                   176
其中:A 股股东人数                                                              125
         境内上市外资股股东人数(B 股)                                          51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                      266,788,294
其中:A 股股东持有股份总数                                         214,110,474
         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                       52,677,820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                        37.5160
总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                 30.1084
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
                                                                         7.4076


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次股东大会由公司副董事长李冬青主持,符合《公司法》、《公司章程》和
《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事长俞乃奋,董事项阳、毛德良,独立董
   事王天东、陈喆、鲍勇剑因工作未出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李毓平因工作未出席;
3、公司董事会秘书李冬青出席本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称:关于增加经营范围暨修订公司章程的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数      比例(%)
       A股     187,983,712 87.7975 25,305,662 11.8190                821,100 0.3835

       B股      50,758,320 96.3562 1,906,500                3.6192   13,000 0.0246
普通股合计:   238,742,032 89.4874 27,212,162 10.1999                834,100 0.3127


2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 议案名称:龙炼
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
       A股      151,884,623 70.9375 62,225,851 29.0625                    0 0.0000

       B股       50,497,320 95.8607 2,180,500               4.1393        0 0.0000
普通股合计:    202,381,943 75.8586 64,406,351 24.1414                    0 0.0000


2.02 议案名称:林鹏程
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
     A股       151,884,623 70.9375 62,225,851 29.0625                     0 0.0000
     B股        50,387,320 95.6519 2,290,500                4.3481        0 0.0000

普通股合计:   202,271,943 75.8174 64,516,351 24.1826                     0 0.0000


2.03 议案名称:盛旭春
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
     A股       151,884,623 70.9375 62,225,851 29.0625                     0 0.0000
     B股        50,497,320 95.8607 2,180,500                4.1393        0 0.0000

普通股合计:   202,381,943 75.8586 64,406,351 24.1414                     0 0.0000


2.04 议案名称:毛德良
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
     A股       151,884,623 70.9375 62,225,851 29.0625                     0 0.0000
     B股        50,497,320 95.8607 2,180,500                4.1393        0 0.0000

普通股合计:   202,381,943 75.8586 64,406,351 24.1414                     0 0.0000


2.05 议案名称:林斌
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
     A股       151,884,623 70.9375 62,225,851 29.0625                     0 0.0000
     B股        50,497,320 95.8607 2,180,500                4.1393        0 0.0000
普通股合计:   202,381,943 75.8586 64,406,351 24.1414                     0 0.0000


2.06 议案名称:顾勇
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
     A股       151,884,623 70.9375 62,225,851 29.0625                     0 0.0000
     B股        50,497,320 95.8607 2,180,500                4.1393        0 0.0000
普通股合计:   202,381,943 75.8586 64,406,351 24.1414                     0 0.0000


2.07 议案名称:夏旸
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
     A股       151,884,623 70.9375 62,225,851 29.0625                     0 0.0000
     B股        50,387,320 95.6519 2,290,500                4.3481        0 0.0000
普通股合计:   202,271,943 75.8174 64,516,351 24.1826                     0 0.0000


2.08 议案名称:鲍勇剑
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
     A股       151,884,623 70.9375 62,225,851 29.0625                     0 0.0000
     B股        50,387,320 95.6519 2,290,500                4.3481        0 0.0000
普通股合计:   202,271,943 75.8174 64,516,351 24.1826                     0 0.0000
2.09 议案名称:刘昭衡
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
     A股       151,884,623 70.9375 62,225,851 29.0625                     0 0.0000

     B股        50,497,320 95.8607 2,180,500                4.1393        0 0.0000
普通股合计:   202,381,943 75.8586 64,406,351 24.1414                     0 0.0000


3.0 关于监事会换届选举的议案
3.01 议案名称:贺小勇
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数      比例(%)
    A股        151,884,623 70.9375 61,905,851 28.9130                320,000 0.1495

    B股         50,395,968 95.6683 2,268,852                4.3070   13,000 0.0247
普通股合计:   202,280,591 75.8206 64,174,703 24.0545                333,000 0.1249


3.02 议案名称:杨蕾
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数      比例(%)
    A股        151,884,623 70.9375 61,905,851 28.9130                320,000 0.1495

    B股         50,497,320 95.8607 2,167,500                4.1146   13,000 0.0247
普通股合计:   202,381,943 75.8586 64,073,351 24.0166                333,000 0.1248
4 议案名称:关于董事和监事津贴的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                   同意                      反对               弃权
                      票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)
       A股        151,884,623 70.9375 60,929,251 28.4569 1,296,600 0.6056

       B股         50,497,320 95.8607 2,167,500               4.1146   13,000 0.0247
普通股合计:      202,381,943 75.8586 63,096,751 23.6505 1,309,600 0.4909


(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称                  同意                    反对                弃权
序号                    票数        比例(%)   票数      比例(%) 票数          比例
                                                                                  (%)
2.01 龙炼            53,860,869 65.3390 28,572,062 34.6610                  0 0.0000

2.02 林鹏程          53,750,869 65.2056 28,682,062 34.7944                  0 0.0000
2.03 盛旭春          53,860,869 65.3390 28,572,062 34.6610                  0 0.0000
2.04 毛德良          53,860,869 65.3390 28,572,062 34.6610                  0 0.0000
2.05 林斌            53,860,869 65.3390 28,572,062 34.6610                  0 0.0000
2.06 顾勇            53,860,869 65.3390 28,572,062 34.6610                  0 0.0000
2.07 夏旸            53,750,869 65.2056 28,682,062 34.7944                  0 0.0000

2.08 鲍勇剑          53,750,869 65.2056 28,682,062 34.7944                  0 0.0000
2.09 刘昭衡          53,860,869 65.3390 28,572,062 34.6610                  0 0.0000
4.0 《 关 于 董 事
       和 监 事 津 贴 53,860,869 65.3390 27,262,462 33.0723 1,309,600 1.5887
       的议案》


(三)      关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议表决的议案中,《关于增加经营范围暨修订公司章程的议
案》为特别决议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决
权通过;其余议案为普通决议议案,由出席股东大会的具有表决权股份的二分之
一以上的表决权通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市诚至信律师事务所
律师:许永林、潘晨炜
2、 律师鉴证结论意见:
    本次股东大会之召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格和提案
人资格,会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。


                                       上海绿庭投资控股集团股份有限公司
                                                           2018 年 3 月 8 日