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2020年06月01日 星期一

氯碱B股(900908)公告正文

氯碱化工:董事会九届十次会议决议公告

公告日期:2017-08-17

证券代码:600618 900908      证券简称:氯碱化工 氯碱 B 股   编号:临 2017-015



              上海氯碱化工股份有限公司董事会
                      九届十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开九
届十次会议,对相关议案进行审议,应发表决票 9 张,实发表决票 9 张,实收表决
票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议
案,决议公告如下:

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意聘任王林造先生为公司副总经理,任期与公司第九届董事会一致。王林造
先生简历详见附件。

    二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司根据经营管理实际需要,为进一步优化、提高公司组织机构设置的管理效
能,更好地适应和服务于公司未来发展规划及发展战略,公司决定对组织机构设置
进行调整。董事会同意如下调整方案:1、撤消总经理办公室,设立综合管理部; 2、
质量环安部更名为安全环保部,原管理职能不变。武装保卫部与安全环保部实行合
署办公;3、成立漕泾生产运行中心,作为生产成本核算单位和运行考核单位,承
担漕泾区域生产运行管理职能;4、经济运行部更名为生产管理部,管理职能不变;
5、投资规划部更名为发展部,管理职能不变;6、资产财务部更名为财务部,管理
职能不变;7、吴泾综合管理部承担吴泾区域的相关管理职能;8、上海氯碱新材料
贸易有限公司承担公司商务、销售、采购的相关职能。
    三、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


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                                          上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                              二〇一七年八月十七日


附:王林造先生简历
    王林造,男,1962 年 12 月生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级技师,
曾任上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂厂长、党总支书记,上海氯碱化工股份
有限公司生产总监,上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股
份有限公司副总经理。




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