新闻源 财富源

2020年02月24日 星期一

市北B股(900902)公告正文

市北高新:关于第八届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2018-02-27

证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2018-005


               上海市北高新股份有限公司
       关于第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次
会议于 2018 年 2 月 13 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2018 年 2 月 24
日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2018-007)。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。



                                           上海市北高新股份有限公司董事会

                                              二〇一八年二月二十四日