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2020年04月01日 星期三

市北B股(900902)公告正文

市北高新:关于第八届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2017-12-13

证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股   公告编码:临 2017-064


             上海市北高新股份有限公司
       关于第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次
会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7
人,实到董事 7 人,其中独立董事吕巍以通讯方式参加会议表决,公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公
司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事、总经理张弛先
生主持,经与会董事审议,表决通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举罗岚女士为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会一致
(罗岚女士简历见附件)。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

    选举罗岚女士为公司第八届董事会战略委员会委员,和徐军先生、吕巍先生、

张弛先生、刘芹羽女士五名董事组成公司第八届董事会战略委员会,其中罗岚女

士为主任委员。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

    选举罗岚女士为公司第八届董事会提名委员会委员,和徐军先生、吕巍先生

三名董事组成公司第八届董事会提名委员会。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


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    四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

   选举罗岚女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,和吕巍先生、孙

勇先生三名董事组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



   特此公告。




                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十二月十二日




                                   2
 附:罗岚女士简历
    罗岚,女,1966 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。
历任闸北区人大常委会办公室科员、副主任科员,上海不夜城联合发展(集团)
有限公司副总经理,闸北区不夜城开发办公室副主任,上海不夜城新发展公司董
事长、总经理,闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任,上海苏河湾投资控股
有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新(集团)有限公司党
委书记、董事长。




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