市北B股(900902)公告正文

市北高新:关于第八届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-12-01

证券代码:600604 900902   证券简称:市北高新 市北 B 股     公告编码:临 2017-058


               上海市北高新股份有限公司
       关于第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次
会议于 2017 年 11 月 24 日以电话及邮件方式发出会议通知,于 2017 年 11 月 30
日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》
    同意公司全资子公司上海市北生产性企业服务发展有限公司(以下简称“市
北发展”)与科勒(中国)投资有限公司(以下简称“科勒”)签订《上海市房地
产买卖合同》。由科勒受让市北发展位于上海市静安区江场三路 126、128、130
号 1-10 层的自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(房地产权证号为:沪
房地闸字(2014)第 014612 号)。该房屋建筑面积为 12,195.81 平方米,上述房
地产转让总价款为人民币 463,440,780.00 元(大写:肆亿陆仟叁佰肆拾肆万零
柒佰捌拾元整)。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 1 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司签订特别重大合同的公告》
(临 2017-059)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年十一月三十日