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2019年10月14日 星期一

大理药业(603963)公告正文

大理药业:关于固定资产建设投资项目及预算的公告

公告日期:2018-03-16

 证券代码:603963         证券简称:大理药业        公告编号:2018-005


                    大理药业股份有限公司

       关于固定资产建设投资项目及预算的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:
   拟投资标的名称:科技综合楼
   拟投资金额:公司科技综合楼项目工程总预算 9,150.10 万元。
   风险提示:公司已对上述项目进行了分析,但因本项目设计方案尚未最终确
   定,尚未开展工程建设单位招标,开工时间和工期尚未确定,项目建设过程
   中,可能存在管理与组织的协调问题、施工技术及施工环节、项目建设期及
   进度变化等不确定因素。



    一、固定资产建设投资计划概况
    (一)根据大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)事业发展需要和现
有土地资源状况,为进一步改善和推进公司生产经营各功能区合理布局,扩大生
产产能发展空间,集中整合公司科技研发、行政办公、市场营销功能布局,创造
公司业务发展扩展空间,提升固定资产的经营效益。公司计划在
XGZ532901003009GB00003 号宗地建设科技综合楼(土地使用权证号为“云【2017】
大理市不动产权第 0009358 号”)。
    (二)公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于固定资产建设投资项
目(科技综合楼)及预算的议案》,同意实施“科技综合楼”固定资产项目建设,
授权董事长组织经营管理层审定“科技综合楼”项目设计方案,同时授权董事长
在工程总预算 9,150.10 万元的额度范围内行使工程建设单位招标决策权,并组
织公司经营管理层具体办理相关事宜。
    (三)本次固定资产建设不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司
章程》等规定,本次固定资产建设事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东
大会审议。

    二、固定资产建设投资基本情况
    (一)项目初步设计方案
    该项目拟以打造集科技研发、行政办公、市场营销等为一体的综合性科技楼
为目标,功能上满足研发中心、办公区、会议室、市场营销中心、多功能厅等需
求。项目主体为独栋建筑,拟建设地下2层地上17层,总高度为59.40米,总建筑
面积为27229.10平方米。
    (二)项目地点
    大理市下关鹤庆路55号。
    (三)项目主要技术经济指标
    容积率控制在3.8以内,建筑密度控制在39.8%以内,绿化率达到35%。
    (四)项目设计方
    浙江工业大学工程设计集团有限公司。
    (五)项目投资总预算
    人民币9,150.10万元。
    三、对公司的影响
    公司现在办公、科研、营销、生产、仓储等功能布局都集中在下关镇环城西
路118号60.49亩地块上,不能满足生产区域和行政办公、科研、营销区域合理分
离的要求,也无法满足科研工作必要的工作条件,存在与公司发展需求不相匹配
等问题,难以承载公司未来发展的需要。建设“科技综合楼”能进一步改善和推
进公司生产经营各功能区合理布局,扩大生产产能发展空间,集中整合公司科技
研发、行政办公、市场营销功能布局,创造公司业务发展扩展空间,提升固定资
产的经营效益。
    四、存在的风险
    公司已对上述项目进行了分析,但因本项目设计方案尚未最终确定,尚未开
展工程建设单位招标,开工时间和工期尚未确定,项目建设过程中,可能存在管
理与组织的协调问题、施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因
素,公司将密切关注投资进展,根据有关规定及时披露进展。敬请广大投资者理
性投资,注意投资风险。
    五、备查文件
(一)第三届董事会第七次会议决议




   特此公告。



                                   大理药业股份有限公司董事会

                                            2018 年 3 月 16 日