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2019年11月18日 星期一

百利科技(603959)公告正文

百利科技:第三届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2018-02-01

  证券代码:603959         证券简称:百利科技          公告编号:2018-005


                  湖南百利工程科技股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会
议通知于 2018 年 1 月 24 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于 2018 年
1 月 30 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣
先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于申请注销珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

    公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基
金的议案》,同意公司与华融瑞泽投资管理有限公司(以下简称“华融瑞泽”)共同
投资设立并购基金,具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站
披露的《关于参与投资设立并购基金的公告》(公告编号:2017-020)。

    为了推动双方合作的持续开展,公司与华融瑞泽在珠海市成立了珠海横琴瑞泽
百利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞泽百利”),注册资本 1100 万元,公
司认缴出资 1000 万元,占注册资本的 90.9%。截至本公告日,公司与华融瑞泽均未
实际出资,尚未从事任何投资活动。鉴于公司与华融瑞泽未能就未来投资方向等达
成统一意见,经与华融瑞泽友好协商,同意注销瑞泽百利。

    表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。



             湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                            二〇一八年二月一日