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2019年10月19日 星期六

哈森股份(603958)公告正文

哈森股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:603958            证券简称:哈森股份     公告编号:2018-011



                哈森商贸(中国)股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2018 年 2 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                159,754,004

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 73.4974
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由董事长陈玉珍先生主持,会议采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的相关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事陈玉兴先生、陈昭仁先生因工作原因未
   能出席,独立董事徐西华女士、陆峰先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书钱龙宝出席会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司 2018 年限制性股票激励

   计划(草案)>及其摘要的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例(%)   票数       比例      票数       比例
                                                         (%)                (%)

       A股      158,596,709 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




2、 议案名称:《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司 2018 年限制性股票激励

   计划实施考核管理办法>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例   票数          比例
                                                         (%)                (%)
    A股       158,596,709 100.0000                   0   0.0000          0   0.0000




3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励

   计划有关事项的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数       比例     票数       比例
                                                         (%)               (%)

    A股       158,596,709 100.0000                   0   0.0000          0   0.0000




4、 议案名称:《关于增加公司经营范围的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数       比例     票数       比例
                                                         (%)               (%)

    A股       159,754,004 100.0000                   0   0.0000          0   0.0000




5、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                弃权
                    票数          比例(%)   票数       比例     票数       比例
                                                         (%)               (%)
       A股      159,754,004 100.0000             0   0.0000            0   0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                反对           弃权
序号                           票数          比例       票 比例        票 比例
                                             (%)      数 (%)       数 (%)
  1      《关于<哈森商贸
         (中国)股份有限公
         司 2018 年限制性股   10,236,774     100.0000   0     0.0000   0   0.0000
         票激励计划(草案)
         及其摘要的议案》
  2      《关于<哈森商贸
         (中国)股份有限公
         司 2018 年限制性股
                              10,236,774     100.0000   0     0.0000   0   0.0000
         票激励计划实施考
         核管理办法>的议
         案》
  3      《关于提请股东大
         会授权董事会办理
         公司 2018 年限制性   10,236,774     100.0000   0     0.0000   0   0.0000
         股票激励计划有关
         事项的议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明


       议案 1-5 均为特别决议事项,已获出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 2/3 以上审议通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:吴团结、井泉
2、 律师鉴证结论意见:


    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                          哈森商贸(中国)股份有限公司
                                                        2018 年 3 月 1 日