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2019年11月14日 星期四

哈森股份(603958)公告正文

哈森股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2017-08-26

证券代码:603958           证券简称:哈森股份       公告编号:2017-021



                哈森商贸(中国)股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
一次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通
知于 2017 年 8 月 14 日以邮件发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
    本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-023)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企
业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)相关规定进行
的合理变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实
际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-024)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。
                                     哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
                                                      2017 年 8 月 26 日