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2019年11月12日 星期二

哈森股份(603958)公告正文

哈森股份:第二届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2017-04-27

证券代码:603958         证券简称:哈森股份         公告编号:2017-004



                哈森商贸(中国)股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知
于 2017 年 4 月 14 日以邮件和电话通知形式发出。会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名。
    本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:
    1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度归属于上
市公司股东的净利润为 80,490,224.48 元,母公司净利润为 56,908,139.58 元。
母公司扣减按 2016 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 5,690,813.96 元后,
加上年结转未分配利润,实际可供股东分配的未分配利润为 391,836,726.36
元。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远发
展,同意公司以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 21,736 万股为基数,向全体股东
按每 10 股派现金红利 2.6 元(含税),合计派发现金红利 5,651.36 万元,剩余
未分配利润结转下一年度;2016 年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-006)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    7、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》;
    公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构,负责公司 2017 年度财务报告和内控报告的审计,聘期一年,并
提请股东大会授权管理层根据实际情况决定 2017 年度审计费用。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   8、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》;
   具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-007)。
   表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   关联董事陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈昭文、陈昭仁回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   9、审议通过了《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   10、审议通过了《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   11、审议通过了《独立董事 2016 年度述职报告》
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   12、审议通过了《公司未来三年(2017 年-2019 年)股东分红回报规划》;
   具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   13、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
   具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-008)。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   14、审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结
构性存款额度的议案》
   具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-009)。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-010)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。


16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2017-010)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。


17、审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》
《内部问责制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


18、审议通过了《关于制定<内部控制管理办法>的议案》
《内部控制管理办法》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


19、审议通过了《关于制定<风险控制管理制度>的议案》
《风险控制管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


20、审议通过了《关于制定<投资管理制度>的议案》
《投资管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


21、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文和正文的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    22、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》
    本公司董事会决议于 2017 年 5 月 18 日在江苏省昆山市花桥镇花安路 1008
号公司会议室召开 2016 年年度股东大会,股东大会通知详见与本公告同时披露
的 2017-012 号公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。
                                     哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
                                                      2017 年 4 月 27 日