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2019年12月12日 星期四

大千生态(603955)公告正文

大千生态:第三届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-02-09

证券代码:603955          证券简称:大千生态          公告编号:2018-009



              大千生态环境集团股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次
会议通知于 2018 年 2 月 3 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、
监事、高级管理人员,会议于 2018 年 2 月 8 日上午 10 点在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议由董事长栾剑洪先生主持,应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名,其中以通讯方式出席董事 5 名,公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司设立高淳分公司的议案》。

    同意公司在南京市高淳区设立分公司,任命李志勇为高淳分公司负责人,并
授权公司管理层办理有关分公司设立事宜。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

    特此公告。



                                     大千生态环境集团股份有限公司董事会

                                                     2018 年 2 月 8 日