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2019年10月23日 星期三

睿能科技(603933)公告正文

睿能科技:独立董事关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见

公告日期:2017-12-01

                 福建睿能科技股份有限公司独立董事

 关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度指导意见》、及《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定,福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全体独立董事,基
于独立判断的立场,对第二届董事会第九次会议议案:《关于公司及其全资子公
司福建贝能向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于全资子公司贝能国际向香
港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》、《关于申请调整汇丰银行上
海分行授信额度及担保暨关联交易的议案》发表的独立意见如下:
    一、关于公司及其全资子公司福建贝能向银行申请授信额度及担保发表的
独立意见如下:
    本次公司及其全资子公司福建贝能向银行申请授信额度及担保的事项,可解
决公司及其全资子公司生产经营的资金需求,增强其盈利能力,符合公司的发展
战略和全体股东的利益,不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发[2005]120 号)、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等
制度的规定,合法、有效,我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信额
度及担保的事项,并同意公司董事会将《关于公司及全资子公司向银行申请授信
额度及担保的议案》提请公司股东大会审议。
    二、关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联
交易发表的独立意见如下:
    本次全资子公司贝能国际向银行申请授信额度及担保的事项,可解决其生产
经营的资金需求,增强其盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益;本
次对外担保的对象为全资子公司,信誉状况良好,信用风险较低,为其提供担保
的风险处于公司可控范围之内,不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发
展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上海证券交易所股票上市规则(2014
年修订)》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管
理制度》等制度的规定,合法、有效,我们同意本次全资子公司向银行申请授信
额度及担保的事项,并同意公司董事会将《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰
银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》提请公司股东大会审议。
    三、关于申请调整汇丰银行上海分行授信额度及担保暨关联交易发表的独
立意见如下:
    本次全资子公司贝能国际向银行申请综合授信额度及担保的事项,可解决其
生产经营的资金需求,增强其盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益;
本次对外担保的对象为全资子公司,信誉状况良好,信用风险较低,为其提供担
保的风险处于公司可控范围之内,不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务
发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上海证券交易所股票上市规则(2014
年修订)》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管
理制度》等制度的规定,合法、有效,我们同意本次全资子公司向银行申请授信
额度及担保的事项,并同意公司董事会将《关于申请调整汇丰银行上海分行授信
额度及担保暨关联交易的议案》提请公司股东大会审议。




                                            独立董事:林兢   林晖   吴飞
                                                      2017 年 11 月 30 日