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2019年10月18日 星期五

睿能科技(603933)公告正文

睿能科技:第二届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

证券代码:603933         证券简称:睿能科技         公告编号:2017-028



              福建睿能科技股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议

于2017年10月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼

公司三楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集并

主持。本次会议通知已于2017年10月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式送

达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人,实到董事6人,公

司独立董事林晖先生因公务出差,授权委托独立董事林兢女士代为行使表决权,

公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    与会董事经认真审议,以举手表决方式逐项表决通过以下决议:

    一、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》。表决结果:赞成7

票、反对0票、弃权0票。

    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告正文》同日

刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》或上海

证券交易所网站。

    二、审议通过《关于调整贝能电子(福建)有限公司股权收购价格的议案》

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。
    为优化公司资源配置,公司于2017年9月15日召开第二届董事会第六次会议

审议通过《关于收购贝能电子(福建)有限公司100%股权的议案》,公司以

47,059,147.26元收购全资子公司贝能国际持有的福建贝能100%的股权,股权收

购转让价格以福建贝能2017年7月31日经审计的净资产47,059,147.26元作价。具

体内容详见2017年9月16日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于收购贝能电子(福建)有

限公司100%股权的公告》。

    2017年10月16日,福建贝能决议向贝能国际现金分红30,000,000元,因公司

向贝能国际收购福建贝能的股权收购价款尚未支付,为此,公司董事会决定相应

调减股权收购价款30,000,000元,即前述股权收购价款由47,059,147.26元调整

为17,059,147.26元。

    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于签订<贝能电

子(福建)有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》。

    三、审议通过《关于全资子公司福建海睿达科技有限公司开设募集资金专

户的议案》。表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法

规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定,结合公司使用

首发募集资金对全资子公司福建海睿达增资用于制造业务募投项目的实际情况,

公司董事会同意福建海睿达在中国民生银行股份有限公司开设募集资金专项存

储账户,并依法使用该账户。

    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于全资子公司福

建海睿达科技有限公司开设募集资金专户的公告》。

    四、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司福建海睿达科技有限公司

增资用于募投项目的议案》。表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。
    公司董事会同意公司使用首发募集资金15,304.94万元对全资子公司福建海

睿达增资用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”。全资

子公司福建海睿达原注册资本12,761.00万元,原实收资本5,891.82万元,本次

增资中的6,869.18万元用于补足其实收资本,余额8,435.76万元用于增加其注册

资本。本次增资完成后,全资子公司福建海睿达注册资本由12,761.00万元增加

至21,196.76万元,仍为公司的全资子公司。

    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用募集资金

对全资子公司增资用于募投项目的公告》。

    五、审议通过《关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议案》。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

    公司董事会同意公司变更分销业务募投项目实施主体和实施地点,即公司分

销业务募投项目实施主体由全资子公司贝能国际单一主体实施变更为全资子公

司贝能国际和全资子公司福建贝能共同实施;实施地点由贝能国际的注册和经营

所在地中国香港变更为贝能国际和福建贝能的注册和经营所在地中国香港和福

建福州。

    该议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。

    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于变更分销业务

募投项目实施主体和实施地点的公告》。

    六、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。表决结果:

赞成7票、反对0票、弃权0票。

    公司定于2017年11月13日(星期一)下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘

路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2017年第五次临时股

东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开,提请本次股东大会

审议上述第五项议案,即《关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议

案》。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2017年第

五次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                       福建睿能科技股份有限公司董事会

                                                       2017年10月28日