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2019年10月19日 星期六

睿能科技(603933)公告正文

睿能科技:第二届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-09-16

证券代码:603933              证券简称:睿能科技           公告编号:2017-018



                    福建睿能科技股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017
年9月13日以电话、电子邮件发出会议通知,于2017年9月15日在福建省福州市鼓楼区
软件大道89号软件园C区26号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议由公司董事长杨维坚先生召集和主持,应参加会议董事7人,亲自参加会议董事7
人,其中董事赵健民先生、独立董事林兢女士、林晖先生、吴飞先生以通讯表决方式
参加本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:
    一、审议通过《关于收购福建海睿达科技有限公司 30%股权的议案》。表决结果:
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司董事会同意公司以 400.00 万美元收购公司全资子公司海睿达科技(香港)
有限公司(以下简称“香港海睿达”)持有的福建海睿达科技有限公司(以下简称“福
建海睿达”)30%的股权。福建海睿达系台港澳与境内合资的有限责任公司,公司持有
其 70%的股权,公司全资子公司香港海睿达持有其 30%的股权。本次收购完成后,公
司将直接持有福建海睿达 100%的股权,福建海睿达的企业性质由台港澳与境内合资
企业变更为内资企业。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于收购福建海睿达科技有限公司
30%股权的公告》。
    二、审议通过《关于收购贝能电子(福建)有限公司 100%股权的议案》。表决结
果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司董事会同意公司以 47,059,147.26 元收购公司全资子公司贝能国际有限公
司(以下简称“贝能国际”)持有的贝能电子(福建)有限公司(以下简称“福建贝
能”)100%的股权。福建贝能系台港澳法人独资的有限责任公司,公司全资子公司贝
能国际持有其 100%股权。本次收购完成后,公司将直接持有福建贝能 100%的股权,
福建贝能的企业性质由台港澳法人独资企业变更为内资企业。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于收购贝能电子(福建)有限公
司 100%股权的公告》。


    特此公告。


                                             福建睿能科技股份有限公司董事会
                                                             2017 年 9 月 16 日