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2019年11月20日 星期三

中持股份(603903)公告正文

中持股份:第二届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-03-08

    证券代码:603903          证券简称:中持股份         公告编号:2018-017


                          中持水务股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于
2018 年 2 月 24 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知,所有会议议
案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2018 年 3 月 7 日上午 11 时以通讯方
式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席郑淑文女士主持,
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、审议《关于会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》(财会【2017】13 号)、《关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》(财会【2017】30 号),对财务报表格式进行了修订。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    3、审议《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》
    公司本次使用募集资金向子公司实缴注册资本,是基于募投项目“补充污水
处理投资运营业务资本金”的实际需要,符合公司主营业务发展方向,有利于满
足项目的资金需求,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。
相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》的有关规定。同意公司使用募集资金向子公司实缴注册资本。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    4、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    5、审议《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    6、审议《公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    为满足公司生产经营和项目建设的资金需求,保证公司发展及股东的长远利
益,公司利润分配预案为:以总股本 103,336,000 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利 1 元(含税),共计派发现金股利 10,333,600.00 元。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    7、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    8、审议《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》
    同意公司及公司子公司 2018 年在 53,030.00 万元范围内与关联方发生关联交
易。
    公司 2018 年度日常关联交易预计公平、公正、公开,符合公司的经营发展
需要及全体股东的利益,交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立
性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和上交所的有关规定。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    9、审议《关于确认并支付 2017 年度财务报告费用及聘任 2018 年度审计机
构的议案》
    同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)80 万元,作为 2017 年度财务
报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018
年度审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权


    特此公告。


                                             中持水务股份有限公司监事会
                                                        2018 年 3 月 7 日