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2019年11月13日 星期三

中持股份(603903)公告正文

中持股份:第二届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-06-14

    证券代码:603903             证券简称:中持股份        公告编号:2017-030


                                中持水务股份有限公司
                        第二届董事会第一次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2017
年 6 月 12 日以邮件方式及专人送达发出会议通知,所有会议议案资料均在本次
会议召开前提交全体董事。于 2017 年 6 月 12 日下午 4 时 30 分在公司四楼会议
室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,董事汪平先
生、倪俊骥先生、彭永臻先生、张勇先生、于立峰先生因工作原因无法及时赶到
以通讯方式出席会议。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监事和高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”)
的规定。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》
    同意豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举许国栋先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。
    独立董事发表独立意见:
    经核查许国栋先生简历,了解其教育背景、专业能力及身体状况,判断其能
够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司董事长的条件,未发现
其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任相关职务的情况,以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意选举许国栋先生为公司董事
长。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    3、审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》
    同意选举许国栋、邵凯、彭永臻为战略委员会委员,许国栋为主任委员;选
举汪平、倪俊骥、张翼飞为审计委员会委员,汪平为主任委员;选举倪俊骥、彭
永臻、邵凯为提名委员会委员,倪俊骥为主任委员;选举彭永臻、汪平、邵凯为
薪酬与考核委员会委员,彭永臻为主任委员。任期与本届董事会任期相同。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任邵凯先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。
    独立董事发表独立意见:
    经核查邵凯先生的简历,了解其教育背景、专业能力及身体状况,判断其能
够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,
未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任邵凯先生担
任公司总经理。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕先生
为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。
    独立董事发表独立意见:
    经核查张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕先生、
的简历,了解他们的教育背景、专业能力及身体状况,判断他们能够胜任所聘岗
位的职责要求,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,未发现他们有
《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生、孙召强先
生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕先生担任公司副总经理。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任张翼飞先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。
    独立董事发表独立意见:
    经核查张翼飞先生的简历,了解其教育背景、专业能力及身体状况,判断其
能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,
未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生
担任公司董事会秘书。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任王海云女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。
    独立董事发表独立意见:
    经核查王海云女士的简历,了解其教育背景、专业能力及身体状况,判断其
能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,
未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任王海云女士
担任公司财务总监。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任姜亚林女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    三、上网公告附件
    独立董事对第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。


                                             中持水务股份有限公司董事会
                                                      2017 年 6 月 12 日
    附件:
    许国栋先生简历
    男,1965 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,拥有加拿大永久居留权,
2012 年“中关村高端领军人才”,2013 年“海英人才”。1987 年至 1992 年,任
北京建筑工程学院讲师;1992 年至 1994 年,任北京市华晖环境保护公司总经理;
1994 年 12 月至 2007 年 12 月,任北京建工金源环保发展有限公司总经理;2008
年 1 月至今,任中持(北京)环保发展有限公司董事长。2009 年 12 月至今任公
司董事长。
    邵凯先生简历
    男,1963 年出生,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师,无境外永久
居留权,2006 年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选,2014 年中国环境保
护产业协会优秀企业家。1995 年 8 月至 1999 年 10 月,任北京晓清环保技术公
司设计院院长;2000 年 1 月至 2002 年 3 月,任北京美华博大环境工程有限公司
执行总经理;2002 年 3 月至 2008 年 1 月,任北京建工金源环保发展有限公司副
总工程师;2008 年 1 月至 2009 年 9 月,任中持(北京)环保发展有限公司副总
经理;2009 年 9 月至 2013 年 12 月,任北京中持绿色能源环境技术有限公司总
经理。2014 年 1 月至今任公司董事、总经理。
    张翼飞先生简历
    男,1970 年出生,中国国籍,本科学历,拥有美国永久居留权。1992 年 7
月至 1994 年 12 月,任北京市华晖环境保护公司工程部经理;1994 年 12 月至 2008
年 12 月,历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经
理;2009 年 1 月至 2009 年 12 月,任中持(北京)环保发展有限公司副总经理;
2009 年 12 月至 2013 年 12 月,任公司总经理;2014 年 1 月至 2014 年 6 月,任
公司副总经理。2014 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    孙召强先生简历
    男,1973 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师,无境外永久
居留权。1996 年 7 月至 2000 年 9 月,任北京晓清环保技术公司主任;2000 年
10 月至 2004 年 3 月,任北京永新环保有限公司经理;2004 年 4 月至 2007 年 7
月,任北京建工金源环保发展有限公司经理;2007 年 8 月至 2015 年 8 月,任中
持盈佰利(北京)环境工程有限公司总经理;2012 年 1 月至今任公司副总经理。
    朱向东先生简历
    男,1970 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,教授级高级工程师,无境
外永久居留权,2013 年“海英人才”。1992 年 7 月至 2010 年 9 月,历任北京城
市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂技术员、运行科长、副厂长、厂长及
酒仙桥污水处理厂厂长;2010 年 10 月至今任公司副总经理。
    王志立先生简历
    男,1971 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。1993
年 9 月至 2001 年 12 月,任邢台机械轧辊(集团)动力厂办公室主任;2004 年 2
月至 2009 年 9 月,任北京桑德环境工程有限公司副总经理、总经理;2009 年 10
月至 2011 年 1 月,任中国环保产业有限公司总经理;2011 年 3 月至 2013 年 12
月,任北京中持绿色能源环境技术有限公司副总经理;2014 年 1 月至今任公司
副总经理。
    喻正昕先生简历
    男,1979 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2003
年 5 月至 2008 年 3 月,任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理;2008
年 4 月至 2010 年 1 月,任中持(北京)环保发展有限公司生产管理部经理;2010
年 1 月至 2011 年 6 月,任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理;2011 年 7
月至今,任沧州中持环保设施运营有限公司总经理。2014 年 6 月至 2016 年 2 月,
任公司监事会主席。2016 年 2 月至今任公司副总经理。
    王海云女士简历
    女,1979 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2005
年 7 月至 2013 年 6 月,历任德勤华永会计师事务所有限公司审计部审计员、高
级审计员、审计经理;2013 年 7 月至 2014 年 3 月,任中国化工集团公司财务部
会计处副处长;2014 年 3 月至 2014 年 11 月,任公司财务经理。2014 年 11 月至
今任公司财务总监。
    姜亚林女士简历
    女,1989 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2014
年 11 月至今任公司证券事务代表。