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2019年11月20日 星期三

中持股份(603903)公告正文

中持股份:第一届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2017-04-27

    证券代码:603903          证券简称:中持股份         公告编号:2017-018


                             中持水务股份有限公司
                      第一届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议
于 2017 年 4 月 20 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知,所有会议
议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。于 2017 年 4 月 26 日上午 9 时在公
司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,
董事邵凯先生、张翼飞先生、于立峰先生、倪俊骥先生、彭永臻先生因工作原因
无法及时赶到以通讯方式出席会议。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监
事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度,公司在确保不影响
募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务
成本,同意公司使用不超过 4,900 万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    独立董事发表独立意见:
    公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,利用部分闲置募集资金
临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,节省公司财务费用支出。
不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规
定。同意公司使用不超过 4,900 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    详见公司 2017-020 号公告。
    3、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
    为充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提高公司经营管理水平,促进
公司稳定发展,同意对公司高级管理人员薪酬进行调整。
    独立董事发表独立意见:
    公司提出的调整高级管理人员薪酬方案,是依据公司所处的行业及地区的薪
酬水平,结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公
司章程、规章制度等规定,有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提
高公司经营管理水平,有利于公司的长远健康发展,不存在侵害公司和投资者利
益的情形。
    有利益关系的董事邵凯、张翼飞回避表决。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    三、上网公告附件
    独立董事对第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。


                                               中持水务股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 26 日