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2019年10月22日 星期二

寿仙谷(603896)公告正文

寿仙谷:第二届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-03-07

证券代码:603896               证券简称:寿仙谷         公告编号:2018-009



                浙江寿仙谷医药股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次
会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会
议通知于 2018 年 3 月 3 日以电子邮件形式发出,会议应到董事 9 名,实到董事
9 名,其中以通讯方式出席会议的董事 6 名,公司监事、高级管理人员、董事会
秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划(草案)》(全文及摘要)

    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利
益的一致性,并吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,调动管理者和员工的积极
性,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,确保公司长期、稳定发展。根据中国
证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定,公司
董事会审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
(草案)》(全文及摘要),并同意将该事项提交公司股东大会审议,公司独立董
事对此发表了一致同意的独立意见。董事孙科、郑化先和周承国因与本议案表决
事项存在利害关系,需回避表决,本议案有效表决票数为 6 票。

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    (二)审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》

    为了进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保
公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施。根据中国证监会《上市公司股权
激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定,公司董事会审议通过了《浙
江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,并
同意将该事项提交公司股东大会审议。董事孙科、郑化先和周承国因与本议案表
决事项存在利害关系,需回避表决,本议案有效表决票数为 6 票。

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三)审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》

    为了确保公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股
东大会授权董事会在有关法律、行政法规及规范性文件范围内全权办理本次股票
激励计划相关事宜,授权范围包括但不限于以下事项:

    1、确定限制性股票激励计划的授予日;

    2、在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、
派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及
的标的股票总数、授予价格进行相应的调整;

    3、在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性
股票所必需的全部事宜;

    4、对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

    5、决定激励对象是否可以解除限售;

    6、办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所
提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、
办理公司注册资本的变更登记;
    7、办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;

    8、决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的
解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的
激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激
励计划;

    9、对公司限制性股票激励计划进行管理,包括股权激励计划的实施;

    10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他
相关文件;

    11、限制性股票激励计划授予权益登记完成后,对公司章程的有关条款进行
修改,并办理公司注册资本变更登记等相关事宜;

    12、实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。

    上述授权的期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。董事孙科、郑化
先和周承国因与本议案表决事项存在利害关系,需回避表决,本议案有效表决票
数为 6 票。

    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (四)审议并通过《关于计划召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定于 2018 年 3 月
30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。(详见公司同日披露的《寿仙谷关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》)

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。


                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                        2018 年 3 月 7 日