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2019年10月14日 星期一

春秋电子(603890)公告正文

春秋电子:第一届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2018-02-12

证券代码:603890         证券简称:春秋电子         公告编号:2018-007


                   苏州春秋电子科技股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2018 年 2 月 10 日,苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第一届董事会第二十次会议在江苏省昆山市张浦镇江丰路 278 号公司二楼会议
室召开。本次会议由董事长薛革文主持。应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    苏州春秋电子科技股份有限公司根据募集资金项目实施进度情况,拟将募集
资金中的 9,000 万元以现金出资的方式对公司控股子公司合肥经纬电子科技有限
公司实施增资,本次增资完成后,合肥经纬的注册资本将变更为 15,000 万元。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司
增资的公告》,供投资者查阅。
    2、审议通过了《关于制定<苏州春秋电子科技股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露的公
平原则,防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易,根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券
交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关
规定,结合《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》,《苏州春秋电子科技股份有
限公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,拟制定《苏州春秋
电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州春秋电子科技
股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,供投资者查阅。
    3、审议通过了《关于制定<苏州春秋电子科技股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务管理制度>的议案》
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    为规范苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)暂缓与豁免信
息披露的行为,依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海交易所上市
公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律法规,《苏州春秋电子科技股份
有限公司章程》及《苏州春秋电子科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定,
并结合公司实际情况,拟制定《苏州春秋电子科技股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务管理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州春秋电子科技
股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,供投资者查阅。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年度研发项目立项的议案》
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    为促进公司发展,同意公司在 2018 年度对公司的成型、涂装、模具、冲压
等制程中的新技术开发项目进行研究与开发立项。



    特此公告!



                                      苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

                                                          2018 年 2 月 12 日