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2019年12月15日 星期天

飞科电器(603868)公告正文

飞科电器:关于聘任董事会秘书的公告

公告日期:2018-01-25

证券代码:603868          证券简称:飞科电器          公告编号:2018-002



                     上海飞科电器股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会审议情况
    2018 年 1 月 23 日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第二届董事会第十四次会议,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 人,会议
以 7 票赞成, 票反对, 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,
同意聘任苏璠女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自董事会审议通
过之日至 2018 年 11 月 8 日。(苏璠女士简历附后)。
    苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不
适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将
苏璠女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内,上海
证券交易所未提出异议。


    二、独立董事的独立意见
    1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有
关规定,程序合法有效。
    2、经审核,苏璠女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职
业素养和工作经验,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上
海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁
入者且尚未解除的情形,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事会秘书的情形。
    综上所述,全体独立董事一致同意聘任苏璠女士为公司董事会秘书。


    三、公司董事会秘书联系方式
    1、联系电话:021-52858888
    2、传    真:021-52855050
    3、电子邮箱:flyco@flyco.com


    特此公告。


                                              上海飞科电器股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2018 年 1 月 25 日




    附:苏璠女士简历
    苏璠:女,1979 年 11 月出生,硕士研究生学位,曾任美的集团股份有限公
司海外战略经理、投资者关系经理,现任上海飞科电器股份有限公司董事长助理。