正平股份(603843)公告正文

正平股份:第三届董事会第四次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-03-02

   证券代码:603843          证券简称:正平股份       公告编号:2018-011

                      正平路桥建设股份有限公司
          第三届董事会第四次(临时)会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、董事会会议召开情况

        正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会

   第四次(临时)会议通知于 2018 年 2 月 23 日以邮件方式向各位董事

   发出。会议采用现场结合通讯方式于 2018 年 2 月 28 日在公司 10 楼

   会议室召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,董事王启民、王富贵、

   王黎明、祁辉成以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会

   议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规

   定。

        二、董事会会议审议情况

        本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

        (一)审议通过《关于会计估计变更的议案》。

        为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的

   应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,公司决定对按信用风险

   特征组合计提坏账准备的应收款项(包括应收账款和其他应收款)坏

   账准备的计提方法进行变更。

        独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员

   会亦发表了同意的书面审核意见。
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    详见同日披露的《正平路桥建设股份有限公司关于会计估计变更

的公告》(公告编号:2018-013)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获通过。

    (二)审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》。

    为进一步规范和加强公司内部控制评价工作和全面预算管理工

作,结合上市要求执行的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制

应用指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定,

公司修订了《内部控制评价管理办法》、《全面预算管理基本准则》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获通过。

    特此公告。



                            正平路桥建设股份有限公司董事会

                                   2018 年 2 月 28 日




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