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2019年12月07日 星期六

四通股份(603838)公告正文

四通股份:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:603838         证券简称:四通股份       公告编号:2017-068



                   广东四通集团股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届监事会第二次会议
(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于 2017 年 10 月 16 日以专人送达、
邮件的方式通知全体监事,会议于 2017 年 10 月 26 日下午在公司四楼会议室以
现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股
份有限公司章程》的有关规定。


一、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式
通过如下议案:
 (一) 审议通过《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》;
    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号
——季度报告内容与格式特别规定(2016 年修订)》的相关规定和要求,在全
面了解和认真审核董事会编制的公司 2017 年第三季度报告全文及正文后,认为:
    1、公司 2017 年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2017 年第三季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2017 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前,未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    我们保证公司 2017 年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                       广东四通集团股份有限公司监事会
                                                     2017 年 10 月 26 日