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2019年12月11日 星期三

四通股份(603838)公告正文

四通股份:第二届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2017-08-23

证券代码:603838        证券简称:四通股份           公告编码:2017-052



                   广东四通集团股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况
    广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第十六次会
议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于 2017 年 8 月 12 日以专人送达、
邮件的方式通知全体监事,会议于 2017 年 8 月 22 日下午在公司四楼会议室以现
场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份
有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
     本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式
通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
     2017年5月10日,财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补
助>的通知》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则
的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,公司监事会同意对公司会计
政策进行变更,具体内容详见公司于2017年8月23日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(2017-054)
     表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

(二) 审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》;
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2016 年修订)》、上海证券
交易所《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,
公司监事在全面了解和审阅公司 2017 年半年度报告全文及摘要后,发表审核意
见如下:
    1、公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期
的经营管理和财务状况;
    3、公司 2017 年半年度报告全文及摘要中的财务报告未经审计;
    4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
    内容详见2017年8月23日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

(三) 审议通过《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议
案》;
    监事会认为:公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用
不存在违规情形。《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的
内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    内容详见2017年8月23日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017-053)。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

   特此公告。




                                       广东四通集团股份有限公司监事会
                                                   2017 年 8 月 22 日。