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2019年12月05日 星期四

四通股份(603838)公告正文

四通股份:第二届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

证券代码:603838        证券简称:四通股份         公告编号:2017-033




                   广东四通集团股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东四通集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议会议通知和材料已
于 2017 年 4 月 17 日以专人送达的方式通知了全体监事,会议于 2017 年 4 月 27
日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先
生召集并主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《公司 2017 年第一季度报告的议案》;
    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与
格式(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章
程的相关规定,公司《2017 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合上
述文件的规定;公司《2017 年第一季度报告》在编制期间,未发现有泄密及其
他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生;公司《2017 年第一季
度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗露。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。




                                          广东四通集团股份有限公司监事会
                                                          2017 年 4 月 27 日