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2019年12月15日 星期天

四通股份(603838)公告正文

四通股份:第二届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2016-08-23

证券代码:603838         证券简称:四通股份            公告编码:2016-072



                   广东四通集团股份有限公司

             第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 监事会会议召开情况
    广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届监事会第九次会议
(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、邮件
的方式通知全体监事,会议于 2016 年 8 月 22 日下午在公司四楼会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限
公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式
通过如下议案:
(一) 审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》;
      公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定(2015年修订)》
等有关规定,对公司2016年半年度报告进行了认真严格的审核,一致认为:
    1. 公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2. 公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2016年上半年的经
营成果和财务状况等事项。
    3. 在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2016年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    4. 公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    内容详见2016年8月23日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《公司2016年半年度报告全文》及《公司2016年半年度报告摘要》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

(二) 审议通过《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
    监事会认为:公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用
不存在违规情形。《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的
内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    内容详见2016年8月23日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

    特此公告。




                                       广东四通集团股份有限公司监事会
                                                   2016 年 8 月 22 日。