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2019年12月11日 星期三

四通股份(603838)公告正文

四通股份:第二届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2016-08-11

证券代码:603838         证券简称:四通股份           公告编码:2016-065




                   广东四通集团股份有限公司

             第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“四通股份”)第二届监
事会第八次会议于 2016 年 8 月 10 日在公司会议室召开。应到监事 3 名,实到
监事 3 名。会议通知已以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

    本次会议由监事会主席武伍先生主持,全体监事出席了会议,经与会监事
认真审议,本次会议审议通过了相关议案,并作出如下决议:

    一、审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易预案(修订稿)>的议案》

    公司于 2016 年 6 月 30 日召开的第二届董事会 2016 年第六次会议审议通过
了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其
摘要的议案》,并于 2016 年 7 月 1 日披露了相关预案。2016 年 7 月 15 日,公
司收到了上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0855 号)(以下简称
“《问询函》”),根据《问询函》的相关要求,并根据《中华人民共和国证
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》等法律、法规的有关规定,公司董事会就本次交易事项
对《广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相
应的修订。

    经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会

              2016 年 8 月 10 日