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2019年10月19日 星期六

豪能股份(603809)公告正文

豪能股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2018-01-18

证券代码:603809           证券简称:豪能股份            公告编号:2018-003




                   成都豪能科技股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十七次会议

于 2018 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 11 日以专人送

达的方式向全体董事发出。会议于 2018 年 1 月 16 日在公司会议室以现场表决的

方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长向朝东先生

主持,公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金利用效率,增加公司投资收益,在保证正常经营所需流动资金的

情况下,公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元的部分闲置自有资

金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品。使用期限自公司董事

会审议通过之日起不超过 12 个月,单个理财产品投资期限不超过 12 个月;在上

述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后,

由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责

人负责组织实施。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有
限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3、审议并通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变

动的管理制度>的议案》

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、审议并通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    5、审议并通过《关于制定<年度财务报告工作制度>的议案》

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    6、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    7、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    四、备查文件

    第三届董事会第十七次会议决议



    特此公告。




                                          成都豪能科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 1 月 16 日