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2019年11月17日 星期天

福斯特(603806)公告正文

福斯特:第三届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-04-26

 证券代码:603806            证券简称:福斯特        公告编号:2017-020



                   杭州福斯特应用材料股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八
次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室,以现场表决方式召开。本次监事会会
议通知于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名,
实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事王佩杰
先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案:
       (一)《关于审议公司<2017 年第一季度报告>的议案》

    公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2017 年第一季度报告》,
报告真实反映出公司 2017 年第一季度的财务状况和经营成果,所披露的信息真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       (二)《关于选举监事会主席的议案》

    同意选举王佩杰先生担任公司第三届监事会主席,任期至本届监事会届满为
止。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                          二零一七年四月二十五日