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2019年11月23日 星期六

福斯特(603806)公告正文

福斯特:第二届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2015-08-20

 证券代码:603806          证券简称:福斯特          公告编号:2015-032



                 杭州福斯特光伏材料股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
二次会议于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室,以现场表决方式召开。本次监事会
会议通知于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名,
实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席
项关源先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案:
    (一)《关于审议<公司 2015 年半年度报告及其摘要>的议案》

    公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2015 年半年度报告及
其摘要》,报告真实反映出公司 2015 年半年度的财务状况和经营成果,所披露的
信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二)《关于审议<公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性
文件的有关规定,不存在募集资金使用和管理违规的情形,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的内容真实、准确、完整。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (三)《关于审议<杭州福斯特光伏材料股份有限公司第一期员工持股计划
(草案)>及摘要的议案》

    《杭州福斯特光伏材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要
符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、
法规的规定,有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参
与本期员工持股计划的情形。
    关联监事安望飞回避表决。表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (四)《关于审议<杭州福斯特光伏材料股份有限公司第一期员工持股计划
持有人名单>的议案》

    经核查,员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,符合《杭州福斯特光
伏材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为
公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    关联监事安望飞回避表决。表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (五)《关于公司变更部分募投项目的议案》

    公司募投项目“续建光伏材料研发中心项目”变更实施地点和实施方式,对
募投项目的投资方向和建设目标不会产生实质性影响,不存在损害公司和股东利
益的情形,有利于进一步提升公司研发实力,符合公司长远发展的需求。同意该
募投项目的变更。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (六)《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期,本次对公司使用闲置自
有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率,同意公
司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,本次对最高额度不
超过 8 亿元(此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品)的闲置
自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,单项理财产
品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。授权公司董事长
自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       (七)《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期,本次对公司使用闲置募
集资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高募集资金使用效率,同意公
司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,本次
对最高额度不超过 13.5 亿元(此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的
理财产品)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚
动使用。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权
并签署相关合同文件。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       (八)《关于公司计提资产减值损失的议案》

    公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关
规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意计提本次资产减值损
失。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
                                    杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会
                                                    二零一五年八月十八日