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2019年11月17日 星期天

福斯特(603806)公告正文

福斯特:第二届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2014-10-30

    证券代码:603806          证券简称:福斯特        公告编号:2014-012
                杭州福斯特光伏材料股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特光伏材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2014 年 10 月 28 日在公司会议室,以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2014 年 10 月 23 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席项关源先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于审议公司<2014 年第三季度报告>的议案》
    公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2014 年第三季度报告》,报告真实反映出公司 2014 年 1~9 月份的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2014 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》
    公司本次执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则,符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求,能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司自相关文件规定的起始日开始执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则。
    内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2014-015。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,本次对最高额度不超过 8.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2014-016。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高自有资金使用效率,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,本次对最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2014-017。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                   杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会
                                                  二零一四年十月二十九日