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2019年08月23日 星期五

龙韵股份(603729)公告正文

龙韵股份:第四届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2018-03-16

 证券代码:603729            证券简称:龙韵股份              公告编号:临 2018-030


                 上海龙韵广告传播股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
     上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次
会议(以下简称“会议”)通知于 2018 年 3 月 10 日以书面方式发出,会议于 2018
年 3 月 15 日 11:00 在公司(上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 15 层)会议室
召开。
     会议由监事会主席李建华先生主持,本次会议应出席监事 3 名,实到监事 3
名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
     (一)、审议通过《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》

     监事会同意公司与关联方霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司(以下简
称“梅尔卡巴”)签署《电视连续剧<推手>联合投资合作协议》,并认为:
     1、本次交易是在公司与梅尔卡巴协商一致的基础上进行的,定价参照了行
业内价格平均水平,遵循了公平、合理、公允的原则,不存在损害公司及全体股
东利益的情形,符合公司的实际发展需要。
     2、本次交易事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序
合法、有效,不存在损害公司股东利益的情况。
     本议案无须提交股东大会审议。
     本次关联交易的详细情况请详见公司于 2018 年 3 月 16 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于签署联合投资
合作协议暨关联交易的公告》(临 2018-029)。

     特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司监事会
            二〇一八年三月十六日