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2019年08月22日 星期四

龙韵股份(603729)公告正文

龙韵股份:第四届董事会第八次会议决议的公告

公告日期:2018-03-16

 证券代码:603729            证券简称:龙韵股份            公告编号:临 2018-027


                 上海龙韵广告传播股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

     上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次
会议(以下简称“会议”)通知于 2018 年 3 月 10 日以通讯方式发出,会议于 2018
年 3 月 15 日 9:30 在上海龙韵广告传播股份有限公司(上海浦东民生路 118 号滨
江万科中心 15 层)会议室召开。
     应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
     经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:
二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
     会议同意公司向中信银行股份有限公司上海淮海路支行申请不超过人民币
2 亿元的综合授信、向兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行申请不超过人民币
1 亿元的综合授信,具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定,并最终以
银行实际审批的金额为准。
     公司控股股东段佩璋先生将为本次向兴业银行申请的银行授信提供连带责
任担保。
     表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     关于本议案的详细情况请详见公司于 2018 年 3 月 16 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》(公告号:临 2018-028)。
     (二)审议通过了《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》
     会议同意公司与关联方霍尔果斯梅尔卡巴影视文化传媒有限公司(以下简称
“梅尔卡巴”)签署《电视连续剧<推手>联合投资合作协议》,公司将联合投资电
视剧《推手》的制作和发行,公司本次投资金额不超过人民币 2,800 万元,第一
期投资金额为人民币 1,000 万元。投资期限届满后,公司将以实际投资金额为基
数、按 15%/年的收益率获取固定投资收益。
     本次联合投资的交易对手梅尔卡巴的控股股东新疆愚恒影业集团为公司控
股股东段佩璋先生间接控制的企业,公司本次与梅尔卡巴签署《电视连续剧<推
手>联合投资合作协议》构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
     关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决。
     表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
     本议案无需提交股东大会审议。
     关于本议案的详细情况请详见公司于 2018 年 3 月 16 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于签署联合投资
合作协议暨关联交易的公告》(公告号:临 2018-029)。
     特此公告。


                                            上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
                                                            二〇一八年三月十六日