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2019年12月11日 星期三

中广天择(603721)公告正文

中广天择:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2018-01-04

                 北京国枫(深圳)律师事务所
                关于中广天择传媒股份有限公司
          2018年第一次临时股东大会的法律意见书
                     国枫律股字[2018]C0001 号



致:中广天择传媒股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规和规范
性文件以及《中广天择传媒股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的
有关规定,北京国枫(深圳)律师事务所(以下称“本所”)接受中广天择传媒
股份有限公司(以下称“贵公司”)委托,指派律师出席了贵公司召开的2018
年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)现场会议,并就本次股东大
会相关事宜出具本法律意见书。


    为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查,并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包
括但不限于:


    1、贵公司分别于2017年12月15日、2017年12月16日刊载在中国证监会指定
信息披露媒体的《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公
告》和《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议及第二届监事
第七次会议决议更正公告》;


    2、贵公司于2017年12月16日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《中广
天择传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以下称
“《股东大会通知》”);


    3、股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书
等。



                                  1
    本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用,并
依法对本法律意见书承担相应的责任,非经本所律师书面同意不得将本法律意见
书用于其他用途。


    本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证,现出具如下法律意见:




    一、关于本次股东大会的召集和召开程序


    (一)本次股东大会的召集


    经本所律师查验,本次股东大会由2017年12月14日召开的中广天择传媒股份
有限公司第二届董事会第九次会议决定召开。贵公司董事会于2017年12月16日在
中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的
通知。


    本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法
规及规范性文件的规定,符合《公司章程》的有关规定。


    (二)本次股东大会的召开


    1、根据《股东大会通知》,贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次
股东大会召开十五日前以公告方式作出,符合《上市公司股东大会规则(2016
年修订)》和《公司章程》的有关规定。


    2、根据《股东大会通知》,贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容
有:会议召集人、投票方式、召开时间和地点、会议审议事项、投票注意事项、
会议出席对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》
的有关规定。


    3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开,现场会议于2018
年1月3日(星期三)下午14:30在湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼

                                     2
中广天择如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、
地点一致。


    4、除现场会议外,贵公司还通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中,通过上海证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为本次股东大会召开当日的9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;
通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次股东大会召开
当日的9:15~15:00。


    5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长曾雄先生主持。


    本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格


    (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人


    本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年12月28日(股权
登记日)下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股
东进行核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名,代
表贵公司有表决权股份58,502,307股,占贵公司有表决权股份总数的58.5023%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份
有效,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。


    另外,根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在网络投票时间内通过网
络投票系统投票的股东共5名,代表贵公司有表决权股份14,224,551股,占贵公司
有表决权股份总数的14.2246%。


    (二)出席本次股东大会的其他人员


    贵公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席
或列席了本次股东大会现场会议。

                                   3
    (三)本次股东大会的召集人


    本次股东大会由贵公司董事会召集。


    本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。




    三、关于本次股东大会的表决程序


    经本所律师的见证,出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入
《股东大会通知》的议案作了审议,并以记名投票方式对议案进行了表决,2 名
与审议事项无利害关系的股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票,
其中就中小股东(除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行了单独计票。


    经查验贵公司提供的现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司提供的
网络投票表决统计结果,本次股东大会的具体议案和表决情况如下:


    1、《关于公司 2018 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》


    表决情况:同意 72,726,858 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。


    2、《关于公司 2018 年度银行融资及相关授权的议案》


    表决情况:同意 72,726,858 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。


    3、《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》


    表决情况:同意 72,726,858 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。



                                     4
    其中,中小投资者的表决情况:同意 8,121,703 股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。


    4、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》


    表决情况:同意 22,346,254 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。


    其中,中小投资者的表决情况:同意 8,121,703 股,占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。


    审议本议案时,关联股东长沙广播电视集团已回避表决,其所持有的
50,380,604 股不计入上述有表决权股份总数。


    根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验,并合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会对列入《股东大会通知》
的议案进行了表决,并当场公布了表决结果。根据表决结果,本次股东大会审议
的议案均获得通过。


    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。




    四、结论意见


    本所律师认为,贵公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。


    本法律意见书一式三份。




                                   5
(此页无正文,为《北京国枫(深圳)律师事务所关于中广天择传媒股份有限公
司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




北京国枫(深圳)律师事务所                   经办律师:




负责人:金 俊                                熊   洁




                                             李   鑫




                                                       2018 年 1 月 3 日