新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

今创集团(603680)公告正文

今创集团:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:603680             证券简称:今创集团                公告编号:2018-003



                         今创集团股份有限公司
      关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 12 日召开第三届
董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。

    一、《公司章程》修订情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日出具的《关于核准今创集
团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]618 号),公司向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,注册资本由人民币 37,800 万
元增加至 42,000 万元,新增注册资本实收情况已经上会会计师事务所(特殊普
通合伙)审验并出具《验资报告》(上会师报字(2018)第 0336 号)。公司股票
已于 2018 年 2 月 27 日在上海证券交易所上市。
    根据公司本次发行与上市的具体情况,现对《今创集团股份有限公司章程(草
案)》(以下简称“《公司章程》”)的相关条款修改如下:
           《公司章程》原条款                         《公司章程》修订后条款

第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立       第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立

外商投资股份有限公司若干问题的暂行规          外商投资股份有限公司若干问题的暂行规

定》等法律法规和其他有关规定成立的股份        定》等法律法规和其他有关规定成立的股份

有限公司(以下简称公司)。                    有限公司(以下简称公司)。

公司经江苏省商务厅《关于同意今创有限变        公司经江苏省商务厅《关于同意今创有限变

更为外资比例低于 25%的外商投资股份有限        更为外资比例低于 25%的外商投资股份有限

公司的批复》(苏商资[2011]1071 号)批准, 公司的批复》(苏商资[2011]1071 号)批准,


                                          1
由今创集团有限公司以整体变更的方式设                      由今创集团有限公司以整体变更的方式设

立。公司于 2011 年 10 月 21 日在江苏省常州                立。公司在江苏省常州工商行政管理局注册

工商行政管理局注册登记,取得营业执照,                    登记,取得营业执照,统一社会信用代码为

营业执照号为 320483000068085。                            91320400747314251P。

第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员                   第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券

会【】号文核准,首次向社会公众发行人民                    监督管理委员会证监许可[2017]618 号文核

币普通股【股份数额】股,于【上市日期】                    准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,200

在上海证券交易所上市。                                    万股,于 2018 年 2 月 27 日在上海证券交易

                                                          所上市。

第六条 公司注册资本为人民币【注册资本数                   第六条 公司注册资本为人民币 42,000 万元。

额】元。

第十八条 公司发起人为俞金坤、戈建鸣、常                   第十八条 公司发起人为俞金坤、戈建鸣、常

州易宏投资有限公司及中国轨道交通有限公                    州易宏投资有限公司及中国轨道交通有限公

司。公司以整体变更方式设立时各发起人的                    司。公司以整体变更方式设立时各发起人的

认购股份数、出资方式及出资时间如下:                      认购股份数、出资方式及出资时间如下:
 序     股东名                  出资方                     序     股东名                  出资方
                 持股数(股)            出资时间                          持股数(股)            出资时间
 号       称                     式                        号       称                     式

                                整体变                                                    整体变
  1     俞金坤   128,215,872             2011.09.08         1     俞金坤   128,215,872             2011.09.08
                                更出资                                                    更出资

                                整体变                                                    整体变
  2     戈建鸣   123,187,798             2011.09.08         2     戈建鸣   123,187,798             2011.09.08
                                更出资                                                    更出资

        中国轨                                                    中国轨

        道交通                  整体变                            道交通                  整体变
  3              89,741,330              2011.09.08         3              89,741,330              2011.09.08
        有限公                  更出资                            有限公                  更出资

          司                                                        司

        常州易                                                    常州易

        宏投资                  整体变                            宏投资                  整体变
  4              17,955,000              2011.09.08         4              17,955,000              2011.09.08
        有限公                  更出资                            有限公                  更出资

          司                                                        司

      合 计      359,100,000      --         --                 合 计      359,100,000      --         --

经常州市商务局《关于同意今创集团股份有

限公司增资及变更经营范围的批复》(常商

资批[2014]106 号)批准,公司于 2014 年 12

月按照全体股东每 10 股转增 1.97 股的比例进


                                                      2
行资本公积金转增股本并新增股东常州万润

投资有限公司。

公司股东为俞金坤、戈建鸣、中国轨道交通

有限公司、常州易宏投资有限公司、常州万

润投资有限公司及社会公众股股东。公司股

份总数为【股份数额】,均为普通股。公司

现时的股本结构如下:
    序                                   持股比
           股东名称       持股数(股)
    号                                    例

    1       俞金坤        128,215,872

    2       戈建鸣        123,187,798

         中国轨道交通有
    3                      89,741,330
            限公司

         常州易宏投资有
    4                      17,955,000
            限公司

         常州万润投资有
    5                      18,900,000
            限公司

    6    社会公众股股东

             合 计

-                                                     第十九条 公司股份总数为 42,000 万股,均为

                                                      人民币普通股。

第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交               第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提

表决的提案发表以下意见之一:同意、反对                交表决的提案发表以下意见之一:同意、反

或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票                对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香

的名义持有人,按照实际持有人意思表示进                港股票市场交易互联互通机制股票的名义持

行申报的除外。                                        有人,按照实际持有人意思表示进行申报的

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投                除外。

的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所                未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投

持股份数的表决结果应计为“弃权”。                    的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所

                                                      持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第一百九十四条 公司指定【媒体名称】为刊               第一百九十五条 公司在中国证监会指定的

登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。                媒体范围内,确定刊登公司公告和和其他需

公司应当在中国证监会指定的媒体范围内,                要披露信息的媒体。


                                                  3
在章程中确定一份或者多份报纸和一个网站

作为公司披露信息的媒体。

第一百九十六条 公司合并,应当由合并各方        第一百九十七条 公司合并,应当由合并各方

签订合并协议,并编制资产负债表及财 产清        签订合并协议,并编制资产负债表及财产清

单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内       单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内

通知债权人,并于 30 日内在【报纸名称】上       通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告。债

公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内, 权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通

未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以 知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司

要求公司清偿债务或者提供相应的担保。           清偿债务或者提供相应的担保。

第一百九十八条 公司分立,其财产作相应的        第一百九十九条 公司分立,其财产作相应的

分割。                                         分割。

公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知

债权人,并于 30 日内在【报纸名称】上公告。 债权人,并于 30 日内在报纸上公告。

第二百条 公司需要减少注册资本时,必须编        第二百零一条 公司需要减少注册资本时,必

制资产负债表及财产清单。公司应当自作出         须编制资产负债表及财产清单。公司应当自

减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权         作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债

人,并于 30 日内在【报纸名称】上公告。债       权人,并于 30 日内在报纸上公告。债权人自

权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通       接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的

知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司       自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债

清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后         务或者提供相应的担保。公司减资后的注册

的注册资本将不低于法定的最低限额。             资本将不低于法定的最低限额。

第二百零六条 清算组应当自成立之日起 10         第二百零七条 清算组应当自成立之日起 10

日内通知债权人,并于 60 日内在【报纸名称】 日内通知债权人,并于 60 日内在报纸上公告。

上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30        债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未

日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算

向清算组申报其债权。                           组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项, 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,

并提供证明材料。清算组应当对债权进行登         并提供证明材料。清算组应当对债权进行登



                                           4
记。                                         记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行       在申报债权期间,清算组不得对债权人进行

清偿。                                       清偿。

《公司章程》的其他章节和条款序号依据上述内容相应顺延、调整。

       根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市有关事宜的
议案》以及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司首次公开发
行人民币普通股(A 股)股票并上市决议有效期的议案》,公司股东大会授权董
事会在本次发行与上市完成后,根据本次发行与上市的具体情况,相应修改《公
司章程》并办理工商变更登记等事宜。

       二、上网公告附件

       1、《今创集团股份有限公司章程》


       特此公告。




                                                      今创集团股份有限公司董事会
                                                                2018 年 3 月 13 日




                                         5