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2019年10月19日 星期六

今创集团(603680)公告正文

今创集团:第三届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:603680          证券简称:今创集团           公告编号:2018-002



                       今创集团股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2018
年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2018
年 3 月 1 日以电子邮件的方式向各董事发出,会议应出席董事人数 9 人,实际出
席出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,部分公司监事、高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日出具的《关于核准今创集
团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]618 号),公司向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股,注册资本由人民币 37,800 万
元增加至 42,000 万元,新增注册资本实收情况已经上会会计师事务所(特殊普
通合伙)审验并出具《验资报告》(上会师报字(2018)第 0336 号)。公司股票
已于 2018 年 2 月 27 日在上海证券交易所上市。
    根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市有关事宜的
议案》以及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司首次公开发
行人民币普通股(A 股)股票并上市决议有效期的议案》,公司股东大会授权董
事会在本次发行与上市完成后,根据本次发行与上市的具体情况,相应修改《公
司章程》并办理工商变更登记等事宜。现拟根据本次发行与上市结果相应修改《公

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司章程》并办理工商变更登记等事宜。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2018-003)。


    特此公告。


                                              今创集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 3 月 13 日




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