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2019年11月14日 星期四

天马科技(603668)公告正文

天马科技:第二届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-04-05

股票简称:天马科技           股票代码:603668           公告编号:2017-016

                   福建天马科技集团股份有限公司
                 第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一
次会议于 2017 年 3 月 31 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会
议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明
先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议:
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度监事会工作报
告》。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年年度报告及摘要》。
    监事会对公司 2016 年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下审
核意见:公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定;公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
在提出本意见前,未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    《福建天马科技集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 4
月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn),《福建天马科技集团股份有限公司 2016 年年度
报告全文》刊登于 2017 年 4 月 5 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
供投资者查阅。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度财务决算报告》。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度利润分配预案》。
    根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划(2014-2016 年)》的规定,
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,具备现金分红条件时,应当采用
现金分红方式进行利润分配,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利
润的 20%。
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2017)第 350ZA0035
号《审计报告》确认:2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
80,293,463.34 元,母公司净利润为 90,494,373.53 元,以母公司实现的净利润按
以下方案进行分配:提取 10%的法定盈余公积金 9,049,437.35 元,提取 10%的任
意盈余公积金 9,049,437.35 元;提取盈余公积金后剩余利润 72,395,498.83 元,2016
年内,公司支付股利 14,310,000.00 元,加年初未分配利润 123,506,098.30 元,报
告 期 末 公 司 可 供 分 配 利 润 为 181,591,597.13 元 ; 以 上 市 发 行 后 的 总 股 本
212,000,000.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),
本次利润分配 16,960,000.00 元,利润分配后,剩余未分配利润 164,631,597.13
元转入下一年度。同时以上市发行后的总股本 212,000,000 股为基数,将资本公
积金转增股本,每 10 股转增 4 股,共计转增股本 84,800,000 股。
   五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2016 年度关联交易
执行情况说明及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见公司刊登于2017年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司
2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的公告》。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整,符
合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定,变更后的会计政策能够更
加准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。
同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见公司刊登于 2017 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于会计政策变更的公告》。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制定公司<未来三年
股东回报规划(2017-2019 年)>的议案》。
    为进一步规范和完善公司的利润分配政策,增强利润分配的透明度,保证投
资者分享公司的发展成果,引导投资者形成稳定的回报预期,根据证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2013】37 号文)、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43 号文)
等文件的指示精神和公司章程等相关文件规定,结合公司实际情况,制订公司未
来三年(2017-2019 年)股东回报规划。
    具体内容详见公司刊登于 2017 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来
三年股东回报规划(2017-2019 年)的公告》。
    以上第一、二、三、四和七等五项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。


    特此公告!
                                       福建天马科技集团股份有限公司
                                                监   事   会
                                           二○一七年三月三十一日