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2019年10月23日 星期三

恒林股份(603661)公告正文

恒林股份:第四届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-02-09

  证券代码:603661           证券简称:恒林股份      公告编号:2018-020


                  浙江恒林椅业股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会
议于2018年02 月 08 日 在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室
以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本
次会议由监事会主席韦云先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事
3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况

    (一)以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于变更年产25万套
功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》

    公司拟将募投项目“年产25 万套功能沙发生产线项目”的实施主体由恒林股
份单一主体实施变更为由恒林股份和恒宜家具共同实施;实施方式为恒林股份新
购土地和厂房并负责生产运营,变更为:恒林股份负责本项目的投资、建设并拥
有本项目所涉及的相关资产的所有权,恒宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相
关资产并负责日常生产运营,包括但不限于采购、生产、销售、人力、财务等日
常经营活动。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江
恒林椅业股份有限公司关于变更年产25 万套功能沙发生产线募投项目实施主体和
实施方式的公告》,供投资者查阅。
    (二)以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于预计2018 年度日
常关联交易的议案》

    公司预计于2018 年度与关联人:浙江唯亚办公家具商贸有限公司、浙江和
也健康科技有限公司等发生合计不超过3,502.4万元的关联交易。

    具体内容详见公司刊登于2018 年 02 月 09 日 《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江恒林椅业股份有限公司关于预计2018 年度日常关联交易的公告》,供
投资者查阅。

    (三)以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于2018 年度向金融
机构申请融资授信额度的议案》

    根据公司经营目标及总体发展计划,公司及子公司2018 年拟向银行申请总
额不超过49,000 万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资(信
用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风
险额度等综合授信业务,相关综合授信业务继续使用公司及子公司名下不动产提
供抵押担保,融资期限以实际签署的合同为准。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登于2018 年 02 月 09 日 《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江恒林椅业股份有限公司关于2018 年向银行申请综合授信额度的公告》,
供投资者查阅。

    (四)以3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于预计2018 年度外
汇衍生品交易议案》

    公司及子公司计划于2018 年度根据实际经营需要,在金融机构办理外汇衍生
品交易,包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务,累计金额不
超过10 亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),交易期限为
一年。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江
恒林椅业股份有限公司关于预计2018 年度外汇衍生品交易的公告》,供投资者查
阅。
   特此公告。


                浙江恒林椅业股份有限公司监事会

                             2018 年 02 月 09 日